株式会社Success Holders 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社Success Holders |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Success Holders(E05175)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 株式会社Success Holders
【英訳名】 Success Holders, inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下村 優太
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目1番1号
(2022年7月1日から本店所在地 東京都港区六本木六丁目8番10号
が上記のように移転しております。)
【電話番号】 03-5786-3800(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部管掌執行役員 岩崎 雅一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目1番1号
(2022年7月1日から本店所在地 東京都港区六本木六丁目8番10号
が上記のように移転しております。)
【電話番号】 03-5786-3800(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部管掌執行役員 岩崎 雅一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社Success Holders(E05175)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本
剰余金に振り替えるものであります。
(1) 減少する資本金の額
資本金の額349,996,300円のうち249,996,300円を減少し、100,000,000円とします。減少する資本金の額
の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(2) 減少する資本準備金の額
資本準備金の額1,583,952,933円のうち1,583,952,933円減少し、0円とします。減少する資本準備金の額
の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
(3) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2023年8月31日(予定)
2.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資
本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金1,845,106,217円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填
に充当いたします。
(1) 減少する剰余金の項目及びその 額
その他資本剰余金 1,845,106,217円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,845,106,217円
(3) 振り替え後の剰余金の項目及びその残高
その他資本剰余金 943,178,050円
繰越利益剰余金 0円
(4) 剰余金の処分が効力を生ずる日
2023年8月31日(予定)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、下村優太、畑野幸治、上之園圭介の3氏を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
155,619 818 0 (注)1 可決 99.5
資本金及び資本準備金の額の減少
並びに剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)3名選任 の件
下村 優太 155,939 874 0 (注)2 可決 99.7
畑野 幸治 155,942 871 0 可決 99.7
上之園 圭介 155,924 889 0 可決 99.7
(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
いない議決権数は加算しておりません。
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