ＨＯＵＳＥＩ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＯＵＳＥＩ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＨＯＵＳＥＩ株式会社(E37790)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月４日
【会社名】 ＨＯＵＳＥＩ株式会社
【英訳名】 HOUSEI Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 管 祥紅
【本店の所在の場所】 東京都新宿区津久戸町１番８号神楽坂ＡＫビル９階
【電話番号】 03(4346)6600 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員管理本部長 羽入 友則
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区津久戸町１番８号神楽坂ＡＫビル９階
【電話番号】 03(4346)6600 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員管理本部長 羽入 友則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
ＨＯＵＳＥＩ株式会社(E37790)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月30日開催の第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行することに
伴い、必要となる監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の
削除等に伴う条数の整備、その他所要の変更を行うものであります。
② 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の施行により、上場会社が経済
産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件に、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオン
リー株主総会）を開催することが認められたことに伴い、遠隔地の株主様と近隣の株主様が同等の条件で株主
総会に出席できる、物理的な会場の確保が不要であることから株主総会の効率化・円滑化・日程の多様化等に
つながる、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資する等のメリットがあるバーチャルオ
ンリー株主総会を開催することができるよう、定款第11条第２項を追加するものであります。
なお、本議案の上程にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣
の確認を受けております。
③ 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
④ 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することがで
きるようにするための規定を設けるものであります。
⑤ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。
⑥ その他、上記の各変更に伴う条数の変更、条文の加除、文言の整理、字句の修正等、所要の変更を行うもの
であります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
管祥紅、石自力、羽入友則、多名賀淳、菊池武志を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するも
のであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
松村晶信、井上隆司、分部悠介を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額200,000千円以内とするものであります。な
お、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
いものとします。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額50,000千円以内とするものであります。
(3)議決権の状況
議決権を有する株主数 3,277名
総議決権数 70,245個
2/3
EDINET提出書類
ＨＯＵＳＥＩ株式会社(E37790)
臨時報告書
(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成 反対 棄権
決議事項 可決要件
賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
53,496 87 0 (注)１ 可決 99.80%
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）５名選任の件
87
0
管 祥紅 53,496 (注)２ 可決 99.80%
97
0
石 自力 53,486 可決 99.80%
97
羽入 友則 53,486 0 可決 99.78%
多名賀 淳 53,486 可決 99.78%
97
0
菊池 武志 53,482 可決 99.78%
0
101
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
(注)２
86
松村 晶信 53,497 0 可決 99.80%
井上 隆司 53,487 96 0 可決 99.79%
分部 悠介 53,491 0 可決 99.79%
92
第４号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 53,448 135 0 (注)３ 可決 99.71%
く。）の報酬等の額
決定の件
第５号議案
監査等委員である取
53,441 142 0 可決 99.70%
締役の報酬等の額決 (注)３
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
以上
3/3
