東京ラヂエーター製造株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京ラヂエーター製造株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東京ラヂエーター製造株式会社(E02158)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 東京ラヂエーター製造株式会社
【英訳名】 TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 落合 久男
【本店の所在の場所】 神奈川県藤沢市遠藤2002番地１
【電話番号】 0466(87)1231（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 矢野 和彦
【最寄りの連絡場所】 神奈川県藤沢市遠藤2002番地１
【電話番号】 0466(87)1231（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 矢野 和彦
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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東京ラヂエーター製造株式会社(E02158)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第118回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることによる株主総会資料の電子提供制度に備えるため、定款を変更
するもの。
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、落合 久男、蛭川 耕二、三村 健二、田口 洋一、髙村 藤寿の５名を選任する。
＜株主提案（第３号議案から第７号議案まで）＞
第３号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② １株当たり配当額
金284円
③ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金284円 総額40億8,617万円
④ 剰余金の配当が効力を生じる日
本定時株主総会の日
⑤ 配当金支払開始日
本定時株主総会の３週間後の日
第４号議案 定款一部変更の件（１）
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、定款を変更するもの。
第５号議案 定款一部変更の件（２）
過半数が社外取締役で構成される指名委員会および報酬委員会を設置するため、定款を変更するも
の。
第６号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式報酬制度に係る取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬額を、年額２億円の報酬
限度額とは別に、年額1,300万円以内と設定するもの。
第７号議案 定款一部変更の件（３）
相談役および顧問を廃止するため、定款を変更するもの。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 117,988 2,124 － （注）１ 可決 98.23
第２号議案 （注）２
落合 久男 105,327 14,785 － 可決 87.69
蛭川 耕二 109,686 10,426 － 可決 91.32
三村 健二 109,696 10,416 － 可決 91.33
田口 洋一 109,639 10,473 － 可決 91.28
髙村 藤寿 109,646 10,466 － 可決 91.29
＜株主提案（第３号議案から第７号議案）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第３号議案 18,068 102,044 － （注）３ 否決 15.04
第４号議案 17,127 102,985 － （注）１ 否決 14.26
第５号議案 12,829 107,283 － （注）１ 否決 10.68
第６号議案 13,643 106,469 － （注）３ 否決 11.36
第７号議案 17,635 102,477 － （注）１ 否決 14.68
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当該株主総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた
ものを合計したことにより、会社提案の第１号議案から第２号議案については可決要件を満たすことが、また株主提
案の第３号議案から第７号議案については可決要件を満たさないことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立し
たため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しており
ません。
以 上
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