大東港運株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 大東港運株式会社
【英訳名】 DAITO KOUN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 曽 根 好 貞
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目６番８号
【電話番号】 03(5476)9701(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 荻 野 哲 司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目６番８号
【電話番号】 03(5476)9701(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 荻 野 哲 司
【縦覧に供する場所】 大東港運株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市西区西本町一丁目15番10号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設、株主総会参考書類の電子提供措置等に対応する
ものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
曽根好貞、荻野哲司、日下部正、伊串昇、有薗徳美、岡島敦子の６氏を取締役（監査等委員である
取締役を除く。）として選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
北田寿男、鎌田栄次郎、松田竜太の３氏を監査等委員である取締役として選任するものでありま
す。
第４号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件
花田富夫氏を補欠監査等委員である取締役として選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額270,000千円以内とするものでありま
す。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額81,000千円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、第５号議案の報酬等の額の
範囲内で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権・無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権・無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
77,798 49 0 (注)１ 可決 99.93
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）６名
選任の件
曽 根 好 貞 77,823 24 0 可決 99.97
荻 野 哲 司 77,813 34 0 可決 99.95
日 下 部 正 77,823 24 0 可決 99.97
(注)２
伊 串 昇 77,823 24 0 可決 99.97
有 薗 徳 美 77,809 38 0 可決 99.95
岡 島 敦 子 77,802 45 0 可決 99.94
第３号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
北 田 寿 男 77,821 26 0 可決 99.96
鎌 田 栄 次 郎
77,541 306 0 (注)２ 可決 99.60
松 田 竜 太 77,563 284 0 可決 99.63
第４号議案
77,548 299 0 (注)２ 可決 99.61
補欠監査等委員である取
締役１名選任の件
第５号議案
取締役（監査等委員であ
77,762 85 0 (注)３ 可決 99.89
る取締役を除く。）の報
酬額設定の件
第６号議案
77,760 87 0 (注)３ 可決 99.89
監査等委員である取締役
の報酬額設定の件
第７号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役及び社外取締役
77,711 136 0 (注)３ 可決 99.82
を除く。）に対する譲渡
制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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