全国保証株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
全国保証株式会社(E09753)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月21日
【会社名】 全国保証株式会社
【英訳名】 ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 英治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】 03-3270-2300(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 青木 裕一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】 03-3270-2300(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 青木 裕一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2022年6月17日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金133円 総額9,159,872,659円
③剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年6月20日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目およびその額
債務保証積立金 18,700,000,000円
②減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 18,700,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるた
め、所要の定款変更を行う。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、石川英治、山口隆、青木裕一、浅田慶一、上條正仁、永島義郎および今戸智惠の各
氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
631,804 451 0 (注)1 可決 99.87
剰余金の処分の件
第2号議案
631,849 406 0 (注)2 可決 99.88
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
石川 英治 607,409 24,843 0 可決 96.01
山口 隆 620,983 11,270 0 可決 98.16
(注)3
青木 裕一 620,987 11,266 0 可決 98.16
浅田 慶一 621,202 11,051 0 可決 98.19
上條 正仁 618,796 13,457 0 可決 97.81
永島 義郎 618,806 13,447 0 可決 97.81
今戸 智惠 630,580 1,673 0 可決 99.68
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認 ができていない議決権数は加算しておりません。
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