大和重工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大和重工株式会社(E01238)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2022年4月5日
【会社名】 大和重工株式会社
【英訳名】 Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 宏典
【本店の所在の場所】 広島市安佐北区可部一丁目21番23号
【電話番号】 (082)814-2101(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 企画管理本部長 大津 雅明
【最寄りの連絡場所】 広島市安佐北区可部一丁目21番23号
【電話番号】 (082)814-2101(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 企画管理本部長 大津 雅明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
大和重工株式会社(E01238)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月30日開催の当社第138回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の
一部を変更するものであります。
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、髙田 命、藏田 修、黒川康治の3氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
若宮千秋及び藤本克彦の両氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 若宮千秋、田中俊治及び退任監査役 髙田 命に対し在任中の功労に報いるため、当社
の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 10,430 264 0 (注)1 可決 97.32
第2号議案
髙田 命 10,395 299 0 (注)2 可決 97.00
藏田 修 10,395 299 0 可決 97.00
黒川 康治 10,395 299 0 可決 97.00
第3号議案
若宮 千秋 10,393 301 0 (注)2 可決 96.98
藤本 克彦 10,393 301 0 可決 96.98
第4号議案 10,383 311 0 (注)3 可決 96.88
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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