株式会社日住サービス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社日住サービス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日住サービス(E03948)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年3月22日
【会社名】 株式会社日住サービス
【英訳名】 The Japan Living Service Co., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 友 彦
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田1丁目11番4-300号
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記「最寄りの連絡場所」におい
て行っております。)
【電話番号】 06-6343-1841(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 嶋 吉 洋
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区三宮町1丁目2番1号 (日住神戸三宮ビルディング2階)
【電話番号】 078-945-7504(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 嶋 吉 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金50円 総額78,538,300円
②効力発生日
2022年3月22日
第2号議案 定款一部変更の件
本店の所在地を、大阪市から神戸市へ変更する。
場所の定めのない株主総会を開催することができる。
株主総会資料の電子提供措置をとる旨を定める。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、津山 明弘を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、嶋吉 洋、山本 彼一郎を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
12,547 0 0 (注)1 可決 99.98
剰余金処分の件
第2号議案
12,543 4 0 (注)2 可決 99.95
定款一部変更の件
第3号議案
12,547 0 0 (注)3 可決 99.98
監査役1名選任の件
第4号議案
補欠監査役2名選任の件
嶋吉 洋 12,547 0 0 (注)3 可決 99.98
山本 彼一郎 12,536 11 0 可決 99.90
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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