双信電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
双信電機株式会社(E01983)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 双信電機株式会社
【英訳名】 SOSHIN ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上岡 崇
【本店の所在の場所】 長野県佐久市長土呂800番地38
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連
絡場所」で行っています。）
【電話番号】 0267(67)4131(代表)
【事務連絡者氏名】 経営推進本部経理部長 大森 修治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目１番１号 浜松町ビルディング14階(東京本社)
【電話番号】 03(5730)4500(代表)
【事務連絡者氏名】 経営推進本部長 中西 港二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金２円 総額31,196,962円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
① 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員
会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更
② 株主総会開催地の指定に関する記載の削除
③ 取締役会においても剰余金の配当決議を可能とする規定の新設
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、上岡 崇氏、杉山雅彦氏、髙橋弘光氏、小林茂樹氏、牧
野善樹氏、畑口 紘氏、張 瑞宗氏、陳 怡光氏の８名を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、川澄晴雄氏、小林茂雄氏、鈴木欽哉氏、陳 明清氏の４名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、年額２億円以内（内、社外取締役分は３千万円
以内）とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額５千万円以内とし、監査等委員である取締役に対する具体的金
額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。
第７号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任する取締役の國部守夫氏に対し、当社の定める一定の基準で退職慰労金を贈呈する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
(個) (個) (個)
第１号議案 107,284 547 0 (注)１ 可決 (99.35％)
第２号議案 105,262 2,564 0 (注)２ 可決 (97.49％)
第３号議案
上岡 崇 98,232 9,547 0 可決 (91.01％)
杉山雅彦 100,592 7,187 0 可決 (93.20％)
髙橋弘光 100,701 7,078 0 可決 (93.30％)
小林茂樹 107,709 7,070 0 (注)３ 可決 (93.31％)
牧野善樹 107,271 508 0 可決 (99.39％)
畑口 紘 100,017 7,762 0 可決 (92.67％)
張 瑞宗 96,962 10,817 0 可決 (89.84％)
陳 怡光 96,962 10,817 0 可決 (89.84％)
第４号議案
川澄晴雄 107,364 462 0 可決 (99.43％)
小林茂雄 107,246 580 0 (注)３ 可決 (99.32％)
鈴木欽哉 106,090 1,736 0 可決 (98.25％)
陳 明清 95,514 12,312 0 可決 (88.46％)
第５号議案 107,129 693 4 (注)１ 可決 (99.21％)
第６号議案 107,074 752 0 (注)１ 可決 (99.16％)
第７号議案 95,460 12,371 0 (注)１ 可決 (88.40％)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができ
ていない議決権数は加算しておりません。
以上
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