ニホンフラッシュ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ニホンフラッシュ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ニホンフラッシュ株式会社(E00640)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2020年6月24日
【会社名】 ニホンフラッシュ株式会社
【英訳名】 NIHON FLUSH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙橋 栄二
【本店の所在の場所】 徳島県小松島市横須町5番26号
【電話番号】 0885-32-3431(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 庄野 淳
【最寄りの連絡場所】 徳島県小松島市横須町5番26号
【電話番号】 0885-32-3431(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 庄野 淳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ニホンフラッシュ株式会社(E00640)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関す
る規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
② 法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することによりみ
なし提供できるようにするための規定を新設するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
髙橋栄二氏、西原芳彦氏、楊 宋標氏、庄野 淳氏及び岡田克彦氏の5名を取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
笹谷正廣氏、工藤誠介氏、岩島敏哉氏及び柿内愼市氏を監査等委員である取締役に選任するものであ
ります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額250百万円以内とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
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ニホンフラッシュ株式会社(E00640)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
106,420 74 - (注)1 可決 99.67
第1号議案
第2号議案
103,816 2,440 - (注)2 可決 97.23
髙橋 栄二
106,106 150 - (注)2 可決 99.37
西原 芳彦
106,105 151 - (注)2 可決 99.37
楊 宋標
106,106 150 - (注)2 可決 99.37
庄野 淳
106,106 150 - (注)2 可決 99.37
岡田 克彦
第3号議案
97,594 8,900 - (注)2 可決 91.40
笹谷 正廣
101,564 4,930 - (注)2 可決 95.12
工藤 誠介
106,429 65 - (注)2 可決 99.68
岩島 敏哉
88,691 17,803 - (注)2 可決 83.06
柿内 愼市
106,393 101 - (注)2 可決 99.64
第4号議案
106,397 97 - (注)2 可決 99.65
第5号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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