日本ユピカ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ユピカ株式会社(E00865)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 日本ユピカ株式会社
【英訳名】 JAPAN U-PICA COMPANY,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 根 祥 弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番13号
【電話番号】 03(6850)0261(代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 三 浦 弘 之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番13号
【電話番号】 03(6850)0261(代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 三 浦 弘 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月23日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
普通株式274,735株を1株に併合、効力発生日2020年7月14日、発行可能株式数9,425,000株から40株
に変更。
第2号議案 定款一部変更の件
発行可能株式数の変更。単元株式数の定めの廃止。補欠監査役に関する規定の新設。
第3号議案 取締役 7名選任の件
山根祥弘、三浦弘之、高柳尚、山本英俊、三枝暢也、長谷川博史、金子一彦を取締役に選任する。
第4号議案 監査役 1名選任の件
山田和弘を監査役に選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役1名に対し、当社の内規に従い退職慰労金を贈呈する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
26,991 - - (注)1 可決 100.00
株式併合の件
第2号議案
26,991 - - (注)1 可決 100.00
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
26,991 - - (注)2 可決 100.00
山根 祥弘
26,991 - - (注)2 可決 100.00
三浦 弘之
26,991 - - (注)2 可決 100.00
高柳 尚
26,991 - - (注)2 可決 100.00
山本 英俊
26,991 - - (注)2 可決 100.00
三枝 暢也
26,991 - - (注)2 可決 100.00
長谷川 博史
金子 一彦 26,991 - - (注)2 可決 100.00
第4号議案
監査役1名選任の件
26,991 - - (注)2 可決 100.00
山田 和弘
第5号議案
26,991 - - (注)3 可決 100.00
退任取締役に対し
退職慰労金贈呈の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛
成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上
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