アップコン株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 アップコン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      アップコン株式会社(E36862)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年4月27日

    【会社名】                     アップコン株式会社

    【英訳名】                     UPCON   CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 松藤 展和

    【本店の所在の場所】                     神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号KSP東棟611

    【電話番号】                     044-820-8120

    【事務連絡者氏名】                     取締役 管理本部本部長 和田 進一

    【最寄りの連絡場所】                     神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号KSP東棟611

    【電話番号】                     044-820-8120

    【事務連絡者氏名】                     取締役 管理本部本部長 和田 進一

    【縦覧に供する場所】                      株式会社名古屋証券取引所

                          (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                      アップコン株式会社(E36862)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2023年4月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
     ます。
    2【報告内容】

     (1)   株主総会が開催された年月日
       2023年4月25日
     (2)   決議事項の内容

       第1号議案 資本金の額の減少の件
       第2号議案 剰余金の処分の件

        イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
          1株につき金15円(普通配当10円、特別配当5円、総額20,991,000円)
        ロ 効力発生日
          2023年4月26日
       第3号議案 取締役5名選任の件

             松藤 展和、川口 宏二、和田 進一、桑田 豪、大内 祐の5名を取締役に選任するもの
             であります。
       第4号議案 当社取締役に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)付与のための制度導入の件

     (3)   決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                                   決議の結果

                   賛成数        反対数        棄権数
                                                  及び賛成割合
        決議事項                                   可決要件
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                     12,033          11         0    (注)1       可決    97.884
    資本金の額の減少の件
    第2号議案
                     12,044           0        0    (注)2       可決    97.974
    剰余金の処分の件
    第3号議案
    取締役5名選任の件
    松藤 展和                12,043           1        0              97.966
                                            (注)2
                                                  可決
    川口 宏二                12,043           1        0              97.966
    和田 進一                12,043           1        0              97.966
    桑田 豪                12,043           1        0              97.966
    大内 祐                12,043           1        0              97.966
    第4号議案
    当社取締役に対する株
                     12,027          17         0    (注)2       可決    97.836
    式報酬(譲渡制限付株
    式報酬)付与のための
    制度導入の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
       2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)   株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
       より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
       確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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