ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                        ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年３月29日
     【会社名】                   ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   Ultrafabrics       Holdings     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　吉村　昇
     【本店の所在の場所】                   東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階
     【電話番号】                   042（644）6515（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理部長　河辺　尊
     【最寄りの連絡場所】                   東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階
     【電話番号】                   042（644）6515
     【事務連絡者氏名】                   管理部長　河辺　尊
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                        ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2023年３月28日開催の当社第58回定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ決議事項が決議
     されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の
     規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        （定時株主総会）
         2023年３月28日
        （普通株主による種類株主総会）
         2023年３月28日
     (2）当該決議事項の内容

        （定時株主総会）
         第１号議案　定款一部変更の件（発行可能株式総数変更）
               発行可能株式総数を現行の27,200,000株から40,000,000株に変更を行うものであります。
         第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
               吉村昇、中川豊彦、クレイ             アンドリュー       ローゼンバーグ、バーバラ             ダニエル     ベッカー－プリ
               マック、尾城紳治及び高野美香を取締役に選任するものであります。
         第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
               伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。
         第４号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件
        （普通株主による種類株主総会）

         議案　定款一部変更の件
            定時株主総会の第１号議案と同内容であります。
                                 2/3












                                                          EDINET提出書類
                                        ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             臨時報告書
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
     （定時株主総会）
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    64,264        1,375         －   （注）１       可決　97.91

     第２号議案

      吉村　昇                   64,621        1,018         －   （注）２       可決　98.45
      中川　豊彦                   65,200         439        －   （注）２       可決　99.33

      クレイ    アンドリュー       ローゼン
                         65,197         442        －   （注）２       可決　99.33
      バーグ
      バーバラ     ダニエル－ベッカー          プ
                         65,200         439        －   （注）２       可決　99.33
      リマック
      尾城　紳治                   65,197         442           （注）２       可決　99.33
      高野　美香                   64,309        1,330            （注）２       可決　97.97
     第３号議案

      伊丹　庸之                   65,420         219           （注）２       可決　99.67
      横尾　彰                   65,425         214           （注）２       可決　99.67

      伊勢谷　英樹                   64,618        1,021            （注）２       可決　98.44
     第４号議案                    59,628        6,011         －   （注）３       可決　90.84

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
           の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
           の過半数の賛成による。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     （普通株主による種類株主総会）

                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     議案                    64,192        1,417         －    （注）       可決　97.84

     （注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の３
        分の２以上の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ