ユーシーシーホールディングス株式会社 親会社等状況報告書（内国会社）－第72期(2022/01/01－2022/12/31)

                                                          EDINET提出書類
                                              ユーシーシーホールディングス株式会社(E11642)
                                                    親会社等状況報告書（内国会社）
    【表紙】
     【提出書類】                   親会社等状況報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年３月27日
     【事業年度】                   第72期（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）
     【会社名】                   ＵＣＣホールディングス株式会社
                         （登記簿上の表記は、ユーシーシーホールディングス株式会社）
     【英訳名】                   UCC  HOLDINGS     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　上島　豪太
     【本店の所在の場所】                   神戸市中央区多聞通五丁目１番６号
                         （同所は登記簿上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
                         で行なっております。）
     【電話番号】                   該当なし
     【事務連絡者氏名】                   取締役グループＣＦＯ経営管理本部長　　安田　秀行
     【最寄りの連絡場所】                   神戸市中央区港島中町七丁目７番７
     【電話番号】                   ０７８－３０４－８８２１
     【事務連絡者氏名】                   取締役グループＣＦＯ経営管理本部長　　安田　秀行
     【提出子会社名】                   株式会社ユニカフェ
     【提出子会社代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　芝谷　博司
     【提出子会社本店の所在の場所】                   東京都港区新橋六丁目１番11号
     【縦覧に供する場所】                   株式会社ユニカフェ
                         （東京都港区新橋六丁目１番11号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/4










                                                          EDINET提出書類
                                              ユーシーシーホールディングス株式会社(E11642)
                                                    親会社等状況報告書（内国会社）
    第１【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （１）【所有者別状況】
                                                    2022年12月31日現在
                               株式の状況
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                          個人その他       計     （株）
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数（人）          －     －     －     －      1     －      3     4   －
     所有株式数
               －     －     －     －  3,056,178        －  3,794,534     6,850,712        －
     （株）
     所有株式数の割
               －     －     －     －    44.61       －    55.39     100.00     －
     合（％）
      （２）【大株主の状況】

                                                  2022年12月31日現在
                                                   発行済株式（自己

                                            所有株式数       株式を除く。）総
            氏名又は名称                     住所
                                             （株）      数に対する所有株
                                                   式数の割合（％）
     上島　豪太                     兵庫県芦屋市                  3,734,534           54.51

                          東京都千代田区丸の内二丁目１番
     ジーホールディングリミテッド                                        3,056,178           44.61
                          １号
     上島　昌佐郎                     東京都千代田区                    30,000          0.44
     上島　成介                     兵庫県芦屋市                    30,000          0.44

               計                   －           6,850,712           100.00

                                 2/4











                                                          EDINET提出書類
                                              ユーシーシーホールディングス株式会社(E11642)
                                                    親会社等状況報告書（内国会社）
     ２【役員の状況】
    男性　８名　女性　０名（役員のうち女性の比率０％）
                                                       所有株式数
       役職名       氏名      生年月日                 略歴              任期
                                                        （株）
                          1991年４月　当社入社
                          1994年６月　当社取締役
     取締役社長
                          1999年６月　当社常務取締役
     （代表取締役）        上島　豪太      1968年９月８日生                                （注）３     3,734,534
                          2002年６月　当社取締役副社長
     グループＣＥＯ
                          2003年８月　当社代表取締役副社長
                          2009年４月　当社代表取締役社長　グループＣＥＯ（現任）
                          1960年１月　当社取締役
     取締役会長                     1965年８月　当社代表取締役副社長
     （代表取締役）        上島　達司      1938年５月10日生        1980年７月　当社代表取締役社長                         （注）３        －
                          1994年１月　当社代表取締役会長　兼　社長
     グループ代表
                          2009年４月　当社代表取締役会長　グループ代表（現任）
                          1996年４月　当社入社
                          2004年６月　当社取締役
     取締役副社長
                          2006年10月　当社取締役専務執行役員　兼　事業統括本部長
     ＣＯＯ（執行統括
                          2010年４月　当社取締役　コーヒー関連事業担当
     責任者）
                          2019年１月　当社専務取締役グループ海外事業担当　兼　グ
     ＣＳＣＯ（グルー
                               ループ生産・調達担当　兼　ＵＣＣコーヒー博
     プ最高サプライ
                               物館担当　兼　リスク管理担当
     チェーン責任
                          2020年７月　当社専務取締役　ＣＳＣＯ（グループ最高サプ
     者）　兼　ＣＩＯ        上島　昌佐郎      1970年10月17日生                                （注）３      30,000
                               ライチェーン責任者）　兼　ＣＩＯ（グループ
     （グループ最高海
                               最高海外事業責任者）　兼　ＵＣＣコーヒーア
     外事業責任者）　
                               カデミー担当　兼　リスク管理担当
     兼　ＵＣＣコー
                          2023年３月　当社取締役副社長　ＣＯＯ（執行統括責任
     ヒーアカデミー担
                               者）　ＣＳＣＯ（グループ最高サプライチェー
     当　兼　リスク管
                               ン責任者）　兼　ＣＩＯ（グループ最高海外事
     理担当
                               業責任者）　兼　ＵＣＣコーヒーアカデミー担
                               当　兼　リスク管理担当（現任）
                          1999年４月　当社入社
                          2008年１月　当社取締役
                          2008年４月　当社取締役ユーシーシーフードサービスシステ
                               ムズ㈱担当　兼　社長室担当　兼　1000店開発
                               推進本部担当　兼　海外事業本部担当
     常務取締役                     2012年６月　当社取締役　欧州事業担当
     コーポレートセク                     2016年６月　当社取締役　欧州事業担当　兼　外食事業担当
                          2018年３月　当社取締役　海外事業担当　兼　外食事業担
     レタリー　兼　グ        上島　成介      1973年11月21日生                                （注）３      30,000
     ループ外食事業担                          当　兼　シングルサーブシステム事業担当
     当                     2019年９月　当社常務取締役　外食事業担当　兼　総務・広
                               報・法務・渉外担当
                          2020年１月　当社常務取締役　グループ外食事業担当　兼　
                               総務・法務・渉外担当　兼　広報管掌
                          2020年７月　当社常務取締役　コーポレートセクレタリー　
                               兼　グループ外食事業担当（現任）
                          1999年６月　トヨタ自動車㈱取締役
                          2000年７月　トヨタファイナンシャルサービス㈱代表取締役
                               社長
                          2008年６月　あいおい損害保険㈱取締役会長
     社外取締役        尾﨑　英外      1945年12月26日生                                （注）３        －
                          2013年６月　サンデン㈱取締役（社外）
                          2015年６月　水戸証券㈱取締役（社外）
                          2017年12月　当社顧問
                          2020年７月　当社取締役（社外）（現任）
                          2000年１月　ＵＢＳ証券　投資銀行部門マネージングディレ
                               クター
                          2004年10月　ピナクル㈱代表取締役社長
     社外取締役        西﨑　泉     1955年12月10日生        2010年１月　ニンバスアソシエイツ㈱代表取締役社長（現
                                                   （注）３        －
                               任）
                          2018年４月　当社顧問
                          2020年７月　当社取締役（社外）（現任）
                                 3/4



                                                          EDINET提出書類
                                              ユーシーシーホールディングス株式会社(E11642)
                                                    親会社等状況報告書（内国会社）
                                                       所有株式数
       役職名       氏名      生年月日                 略歴              任期
                                                        （株）
                          2014年９月　当社入社
                          2015年６月　UCC       Europe   Ltd.取締役
                          2015年８月　ＵＣＣ　上島珈琲㈱取締役海外事業本部　本部
                               長
                          2017年11月　UCC       International㈱取締役ＣＯＯ
     取締役
                          2019年９月　当社財務経理本部　本部長
     グループＣＦＯ
             安田　秀行      1967年８月23日生
                                                   （注）３        －
                          2020年１月　当社取締役　グループＣＦＯ　兼　財務経理本
     （グループ最高財
                               部　本部長
     務責任者）
                          2021年１月　当社執行役員ＣＦＯ（グループ最高財務責任
                               者）　兼　経営管理本部　本部長
                          2023年３月　当社取締役　グループＣＦＯ（グループ最高財
                               務責任者）　兼　経営管理本部　本部長（現
                               任）
                          1974年３月　株式会社神戸鋳鉄所入社
                          1978年９月　当社入社
                          2003年６月　当社取締役　グループ総合企画室長
     監査役        丸投　伸明      1954年７月11日生
                                                   （注）４        －
                          2008年２月　当社取締役　グループ監査室長
                          2010年４月　当社取締役退任
                          2010年４月　当社監査役（現任）
                                        計                3,794,534
    　（注）１．表中の「当社」はＵＣＣホールディングス株式会社を示しております。
         ２．代表取締役　上島豪太は、代表取締役　上島達司の長男であり、取締役　上島昌佐郎、取締役　上島成介の
           実兄であります。
           代表取締役　上島達司は、代表取締役　上島豪太、取締役　上島昌佐郎、取締役　上島成介の実父でありま
           す。
           取締役　上島昌佐郎は、代表取締役　上島達司の次男であり、代表取締役　上島豪太の実弟であり、取締
           役　上島成介の実兄であります。
           取締役　上島成介は、代表取締役　上島達司の三男であり、代表取締役　上島豪太、取締役　上島昌佐郎の
           実弟であります。
         ３．2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
         ４．2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
    第２【会社法の規定に基づく計算書類等】

     　当社に係る会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属
     明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。また、監査役の監査報告書及び会計監査人の監査報告
     書も添付しております。
     １【貸借対照表】

      　添付文書としております。
     ２【損益計算書】

      　添付文書としております。
     ３【株主資本等変動計算書】

      　添付文書としております。
     ４【個別注記表】

      　添付文書としております。
     ５【事業報告】

      　添付文書としております。
     ６【附属明細書】

      　添付文書としております。
                                 4/4

PDFをダウンロード

関連コンテンツ