エン・アイ・ム株式会社 公開買付報告書

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提出者 エン・アイ・ム株式会社
カテゴリ 公開買付報告書

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                                                    エン・アイ・ム株式会社(E38448)
                                                           公開買付報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   公開買付報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年3月27日
     【報告者の氏名又は名称】                   エン・アイ・ム株式会社
     【報告者の住所又は所在地】                   東京都品川区東品川五丁目9番15-412号
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                         森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                   03-5220-1800(代表)
     【事務連絡者氏名】                   弁護士  小島 義博
     【代理人の氏名又は名称】                   該当事項はありません。
     【代理人の住所又は所在地】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   該当事項はありません。
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                   エン・アイ・ム株式会社
                         (東京都品川区東品川五丁目9番15-412号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     (注1) 本書中の「公開買付者」とは、エン・アイ・ム株式会社をいいます。

     (注2) 本書中の「対象者」とは、イハラサイエンス株式会社をいいます。
     (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも
           計数の総和と一致しません。
     (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
           ます。
     (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
     (注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
           す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
     (注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
     (注10) 本書記載の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に
           従い実施されるものです。
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                                                           公開買付報告書
     1【公開買付けの内容】
      (1)【対象者名】
           イハラサイエンス株式会社
      (2)【買付け等に係る株券等の種類】

        (1)普通株式
        (2)新株予約権
         ① 2017年6月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第1回株式報酬型新株予約権(以下「第1
          回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年8月8日から2047年8月7日まで)
         ② 2018年6月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第2回株式報酬型新株予約権(以下「第2
          回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年8月7日から2048年8月6日まで)
         ③ 2019年6月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第3回株式報酬型新株予約権(以下「第3
          回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年8月6日から2049年8月5日まで)
         ④ 2020年6月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第4回株式報酬型新株予約権(以下「第4
          回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年8月6日から2050年8月5日まで)
         ⑤ 2021年6月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第5回株式報酬型新株予約権(以下「第5
          回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月5日から2051年8月4日まで)
          なお、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権を
         総称して、以下「本新株予約権」といいます。
      (3)【公開買付期間】

           2023年2月9日(木曜日)から2023年3月24日(金曜日)まで(30営業日)
     2【買付け等の結果】

      (1)【公開買付けの成否】
           本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が
          買付予定数の下限(7,185,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付
          しておりましたが、応募株券等の総数(9,668,081株)が買付予定数の下限(7,185,700株)以上となりました
          ので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正され
          た事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
      (2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

           法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2023年3月25日
          に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
      (3)【買付け等を行った株券等の数】

          株券等の種類                株式に換算した応募数                   株式に換算した買付数
     株券                           9,668,081(株)                   9,668,081(株)

     新株予約権証券                              -                   -

     新株予約権付社債券                              -                   -

     株券等信託受益証券(   )                              -                   -

     株券等預託証券(     )                              -                   -

            合計                    9,668,081                   9,668,081

      (潜在株券等の数の合計)                            (-)                   (-)

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      (4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
                       区分                          議決権の数
                                                     96,680
     報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)
     aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)                                                   -

     bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(c)
                                                       400
     報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
                                                       312
     dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
     eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(f)
                                                     107,714
     対象者の総株主等の議決権の数(               2022年9月30日       現在)(個)(g)
     買付け等後における株券等所有割合
                                                      89.50
     ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
     (注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が所
           有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
     (注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2022年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2023年2月10日に提出
           した第76期第3四半期報告書に記載の直前の基準日(2022年9月30日)に基づく総株主等の議決権の数で
           す。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者
           株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算において
           は、①対象者が2023年2月8日に公表した「2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以
           下「対象者第3四半期決算短信」といいます。)に記載された2022年12月31日現在の対象者の発行済株式総
           数(14,000,000株)から、②対象者第3四半期決算短信に記載された対象者が同日現在所有する自己株式数
           (3,221,489株)を控除した株式数(10,778,511株)に、③対象者から2022年12月31日現在残存するものと
           報告を受けた本新株予約権(6,815個)の目的となる対象者株式の数(68,150株)を加算した株式数
           (10,846,661株)に係る議決権の数(108,466個)を分母として計算しております。
     (注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
      (5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

           該当事項はありません。
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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

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