ルーデン・ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ルーデン・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ルーデン・ホールディングス株式会社(E05479)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月24日
【会社名】 ルーデン・ホールディングス株式会社
【英訳名】 RUDEN HOLDINGS CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西岡 勇人
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番１号 渋谷インフォスタワー２階
【電話番号】 03（6427）8088（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐々木 悟
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番１号 渋谷インフォスタワー２階
【電話番号】 03（6427）8088（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画室 室長 伊豫岡 俊治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ルーデン・ホールディングス株式会社(E05479)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年３月23日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(１）当該株主総会が開催された年月日
2023年３月23日
(２）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設
並びに監査役及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。
第２号議案 資本金及び資本準備金の減少（減資）並びに剰余金の処分の件
１.資本金の額の減少の内容
（１）減少する資本金の額
資本金の額金22億6287万8979円を金12億6287万8979円減少して金10億円とし、減少する資本金の額の全額
をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
（２）減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本
金の額金12億6287万8979円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
（３）資本金の減少が効力を生ずる日
2023年５月１日（予定）
本件は純資産の部における科目間の振替処理であり当社の純資産額の変動はございません。
２.資本準備金の額の減少の内容
（１）減少する資本準備金の額
2022年12月31日現在の資本準備金の額７億9523万1449円を７億9523万1449円減少して、０円とし、減少す
る資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
（２）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2023年５月１日（予定）
本件は純資産の部における科目間の振替処理であり当社の純資産額の変動はございません。
３．剰余金の処分の内容
上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生
じるその他資本剰余金のうち20億5811万0428円及び別途積立金110,000,000円を繰越利益剰余金に振り替え、
欠損補填に充当いたします。これによって、当社の繰越利益剰余金の欠損が解消されることとなります。
（１）減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金2,058,110,428円
別途積立金 110,000,000円
（２）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,168,110,428円
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として西岡勇人、百田哲史の２氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として服部弘嗣、木村祐太、池田晃司の３氏を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額150百
万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
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監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであり
ます。
第７号議案 自己株式取得の件
１.取得対象株式の種類
当社普通株式
２.取得しうる株式の総数
130万株を上限
３.株式の取得価額の総額
２億円を上限
４.取得期間
本定時株主総会終結の時から１年以内
(３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
73,932 348 （注）１ 可決 99.53
第２号議案
73,894 386 （注）１ 可決 99.48
第３号議案
西岡 勇人 73,793 487 （注）３ 可決 99.34
百田 哲史 73,596 684 可決 99.07
第４号議案
服部 弘嗣 73,842 438 （注）３ 可決 99.41
木村 祐太 73,864 416 可決 99.43
池田 晃司 73,856 424 可決 99.42
第５号議案
73,670 610 （注）２ 可決 99.17
第６号議案
73,775 505 （注）２ 可決 99.32
第７号議案
73,963 317 （注）２ 可決 99.57
（注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
（注）２.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
（注）３.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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