シンバイオ製薬株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シンバイオ製薬株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月24日
【会社名】 シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】 SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目２番２号
【電話番号】 03（5472）1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 畔栁 隆次
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目２番２号
【電話番号】 03（5472）1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 畔栁 隆次
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年３月23日の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、発行可能株式総数を増加させるものでありま
す。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉田文紀、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海
老沼英次を選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
総議決権個数：391,102個
当日出席を含めた議決権行使個数：204,823個
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
定款一部変更の件 （注1） 可決（84.33）
172,728 29,157 1,111
第２号議案
吉田 文紀 可決（92.73）
189,929 12,342 727
取締役（監査等
松本 茂外志 可決（93.92）
192,379 9,892 727
委員である取締
（注2）
ブルース・デビッド・
役を除く。）
可決（93.91）
192,347 9,924 727
チェソン
４名選任の件
海老沼 英次 可決（93.74）
191,999 10,272 727
第３号議案
補欠の監査等委
員である取締役 渡辺 隆 （注2） 可決（94.40）
193,360 8,919 713
１名選任の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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