株式会社ヒノキヤグループ 親会社等状況報告書(内国会社)-第35期(2022/01/01-2022/12/31)

提出書類 親会社等状況報告書(内国会社)-第35期(2022/01/01-2022/12/31)
提出日
提出者 株式会社ヒノキヤグループ
カテゴリ 親会社等状況報告書(内国会社)-第35期(2022/01/01-2022/12/31)

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
    【表紙】

     【提出書類】                   親会社等状況報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023  年3月28日
     【事業年度】                   第35期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
     【会社名】                   株式会社ヒノキヤグループ
     【英訳名】
                         Hinokiya     Group   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長         近藤 昭

     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
     【電話番号】                   050-1702-5800
     【事務連絡者氏名】                   取締役総合企画部長 島田 幸雄
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
     【電話番号】                   050-1702-5800
     【事務連絡者氏名】                   取締役総合企画部長 島田 幸雄
     【提出子会社名】                   株式会社日本アクア
     【提出子会社代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 中村 文隆
     【提出子会社本店の所在の場所】
                         東京都港区港南二丁目16番2号
     【縦覧に供する場所】                   株式会社日本アクア

                         ( 東京都港区港南二丁目16番2号              )
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/5









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                                                   株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
    第1【提出会社の状況】

     1【株式等の状況】
      (1)【所有者別状況】
                                                  2022  年12月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                      単元未満株
       区分                             外国法人等                  式の状況
            政府及び地          金融商品取
                  金融機関          その他の法人                個人その他       計     (株)
            方公共団体          引業者
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          ―     ―     ―           ―     ―     ―
                                1                     1      1
     所有株式数
               ―     ―     ―           ―     ―     ―
                             126,509                     126,509        84
     (単元)
     所有株式数の 
               ―     ―     ―           ―     ―     ―
                              100.0                    100.00      100.0
     割合(%)
      (2)【大株主の状況】

                                                  2022  年12月31日現在
                                             発行済株式(自己株式を除
                                      所有株式数
          氏名又は名称                  住所                 く。)の総数に対する所有株式
                                       (株)
                                             数の割合(%)
     株式会社ヤマダホールディングス                 群馬県高崎市栄町1番1号                12,650,984                  100.0
             計                ―          12,650,984                  100.0

     2【役員の状況】

    男性 10名 女性 2名(役員のうち女性の比率 17%)
                                                           所有株式
             氏名     生年月日                   略歴                 任期
       役職名
                                                           数(㈱)
                        1991年4月      千代田生命保険(相)(現         ジブラルタ生命保険㈱)入社
                        1994年10月      ユナム・   ジャパン傷害保険㈱(現         日立キャピタル損害
                               保険㈱)入社
                        2001年12月      当社入社
                        2002年1月      当社ユートピアホーム事業部長に就任
                                                            ―
                                                      (注)  1
                   1967年
     代表取締役社       近 藤 昭
                   4月22日
       長
                        2006年3月      当社専務取締役に就任
                        2006年12月      当社取締役副社長に就任
                        2009年4月      当社代表取締役社長に就任(現任)
                        2021年3月      ㈱ヤマダ住建ホールディングス代表取締役社長に就任(現
                               任)
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                                                          所有株式数
        役職名        氏名      生年月日                                 任期
                                       略歴
                                                           (㈱)
                            1981年4      ミサワホーム㈱入社
                             月
                            1987年1      ミサワホーム東海㈱出向
                             月
                            1996年12      同社営業部長に就任
                             月
                            1997年6      同社取締役営業部長に就任
                             月
                            2002年4      同社取締役支店長に就任
                             月
                            2007年4      ミサワホーム㈱CS推進部長に就任
                             月
                            2011年6      同社執行役員ホームイング推進部長に就任
                             月
                           2013年4月      同社執行役員ストック推進担当に就任
                                                            ―
                      1959年
       常務取締
                                 同社執行役員ストック推進・開発事業担当に
                           2016年1月
               森田  哲之                                     (注)  1
                      11月4日
         役
                                 就任
                           2017年4月
        住宅・
                                 同社執行役員カスタマーサポート推進部長兼
       リフォーム
                                 お客様センター長に就任
       事業統括
                            2018年12      当社入社
                             月
                            2019年1      ㈱日本ハウジングソリューション取締役に就任
                             月    (現任)
                            2019年3      当社取締役住宅・リフォーム事業統括に就任
                             月
                            2019年9      まいすまい㈱代表取締役社長に就任(現任)
                             月
                            2021年3      当社常務取締役住宅・リフォーム事業統括に就
                             月    任 (現任)
                            1990年3      ㈱東信エステート入社
                             月
                            1999年6      ㈱テール入社
                             月
                            2002年4      当社入社    ユートピアホーム事業部課長に就任
                             月
                            2003年1      ユートピアホーム事業拡大推進部長に就任
                             月
                            2006年4      同社取締役事業拡大推進部長に就任
                             月
       常務取締役               1968年                                (注)  1
                            2008年4      当社商品企画部長に就任
               荒木  伸介
                      9月7日
                             月
                                                            ―
       マーケティン
                           2012年3月
                                 当社取締役マーケティング担当兼マーケティング
        グ部長
                           2018年8月
                                 部長に就任
                                 ㈱日本ハウジングソリューション代表取締役社長
                                 に就任(現任)
                            2021年3      当社常務取締役マーケティング・FC事業・CAD                 セン
                             月    ター   
                                 担当兼マーケティング部長に就任(現任)
                           1986年4月
                                 ㈱東洋情報システム(現          TIS㈱)入社
                           1992年10月
                                 監査法人芹沢会計事務所(現            仰星監査法人)入所
                           1999年10月
                                 朝日監査法人(現       有限責任あずさ監査法人)入所
                                                            ―
        取締役              1961年                                (注)  1
                           2012年10月
              常住    順一                当社入社    財務経理部長に就任
                      1月25日
        財務経
                           2013年3月
                                 当社取締役財務経理担当兼財務経理部長に就任
        理部長
                                 (現任)
                           2017年11月
                                 フュージョン資産マネジメント㈱取締役に就任
                                 (現任)
                           1992年4月
                                 泉証券㈱(現      SMBC日興証券㈱)入社
                           2004年4月
                                 エース証券㈱入社
                           2006年4月
                                 そしあす証券㈱(現        むさし証券㈱)入社
                           2008年8月
                                 丸三証券㈱入社
                           2010年5月
                                 当社入社    経営企画部長代理に就任
        取締役              1969年
                           2011年7月      当社経営企画部長に就任
                                                            ―
                                                      (注)  1
              島田    幸雄
        総合企
                      3月20日
        画部長
                           2016年1月
                                 当社総合企画部長に就任
                           2016年3月
                                 当社取締役総合企画担当兼総合企画部長に就任
                                 (現任)
                                 ㈱明光ネットワークジャパン入社 人事部 次長
                           2004  年 8 月
                                 に就任
                           2006  年 9 月
                      1961年
                                 同社人事部部長に就任
                                                      (注)  1
        取締役      植村    友一
                           2014  年11月
                      12月16日
                                 当社入社 人事部長に就任
                                                            ―
       人事部長
                           20 23 年3月
                                 当社取締役人事担当兼人事部長に就任(現任)
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                                                   株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                          所有株式数
        役職名        氏名      生年月日                                 任期
                                       略歴
                                                           (㈱)
                           2005年4月
                                 司法研修所入所
                           2006年10月
                                 弁護士登録     AZX総合法律事務所入所
                           2008年10月
                                 松岡・浅田法律事務所入所
                           2009年1月
                                 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
                                 (現  弁護士法人ALG&Associates)入所
                           2013年11月
                                 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役
                                 (非常勤)に就任(現任)
                                                            ―
                                                       (注)
                           2013年12月
                                 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任(現
                      1977年
        取締      片山   雅也                                      1
                                 任 )
                           2014年1月
                      8月2日
         役
                                 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ(現                 弁護
                                 士
                                 法人ALG&Associates)代表社員に就任(現任)
                           2014  年3月    行政書士法人アヴァンセリーガルグループ(現                  行
                                 政書士法人ALG&Associates)社員に就任
                           2014年4月
                                 ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任(現
                                 任)
                           2015年3月
                                 当社社外取締役(非常勤)に就任(現任)
                           2015年8月
                                 税理士法人アヴァンセリーガルグループ                (現  税
                                 理士法人ALG&Associates)代表社員に就任(現
                                 任)
                           19 91年7月
                                 Tiffany   & Co Japan入社    マネージャーに就任
                           2001年11月
                                 Salvatore    Ferragamo    Japan入社    ディレクターに就
                                 任
                           2004年4月
                                 Christian    Dior  Japan  入社  ディレクターに就任
                      1959年
        取締      山路  由美                                      (注)      ―
                           2012年5月      Giorgio   Armani   Japan  入社  PR&コミュニケーショ
         役                                              1
                      8月30日
                                 ンズ
                                 シニア・ディレクターに就任
                           2022年3月      当社社外取締役(非常勤)に就任(現任)
                           1988年12月
                                 サイサンミサワホーム㈱入社
                      1953年
                           2003年7月
                                 当社入社
                                                             ―
        監査       長谷  忠宏
                           2015年4月      当社内部監査室長に就任
                      7月11日
                                                       (注)
        役
                           2016年3月      当社監査役に就任(現任)
                                                       2
                           1978年4月
                                 水質源開発公団入社
                           2001年3月
                                 当社入社住宅展示場業務に従事
                      1959年
                      6月7日
              園田  早苗
                                                            ―
        監査                                              (注)  3
                           2016年3月      当社内部監査室長に就任
        役
                           201 9年3月    当社監査役に就任(現任)
                           1989年9月
                                 井上斉藤英和監査法人(現           有限責任あずさ監査法
                                 人)  入所
                           2001年4月
                                 野村証券㈱入社
                           2005年8月
                                 モルガン・スタンレー証券㈱(            現 三菱  UFJモルガン      ・
                      1966年
                                                            ―
        監査      長谷川   臣介                                      (注)
                                 スタンレー証券㈱)入社
                      1月8日
         役                                              4
                           2009年9月
                                 長谷川公認会計士事務所設立            同事務所所長に就任
                                 (現任)
                                 当社社外監査役(非常勤)に就任(現任)
                           2014年3月
                           2017年6月
                                 戸田工業㈱社外監査役(非常勤)に就任(現任)
                           1979年4月
                                 荒木税務会計事務所入所
                           1981年10月
                                 プライスウォーターハウス公認会計士事務所
                                 (現  PwCあらた監査法人)入所
                      1954年
                           1984年4月
                                 新和監査法人(現       有限責任あずさ監査法人)入所
                                                            ―
              長澤  正浩
        監査役              4月1日                                (注)  5
                           1989年9月
                                 アーンスト・アンド・ヤング            サンフランシスコ事
                                 務所勤務
                           2002年8月
                                 朝日監査法人(現       有限責任あずさ監査法人)
                                 代表社員に就任
                           2012年7月
                                 長澤公認会計士事務所設立           同事務所代表に就任
                                 (現任)
                           2014年5
                                 ㈱東京個別指導学院社外監査役(非常勤)に就任
                           月
                                 (現任)
                           2014年12
                                 当社社外監査役(非常勤)に就任(現任)
                           月
                                                            ―
                              合計
      (注)1   2023年3月16日後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
        2 2020年3月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
        3 2023年3月16日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
        4 2022年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
        5 2021年3月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
        6 取締役片山雅也及び取締役山路由美は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
        7 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
                                 4/5


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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
    第2【会社法の規定に基づく計算書類等】
     1【貸借対照表】
       会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     2【損益計算書】

       会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     3【株主資本等変動計算書】

       会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     4【個別注記表】

       会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     5【事業報告】

       会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     6【附属明細書】

       会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
                                 5/5














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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。