富士ソフト株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
富士ソフト株式会社(E04810)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月20日
【会社名】 富士ソフト株式会社
【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地
【電話番号】 045-650-8811(代表)
【事務連絡者氏名】 経営財務部長 小 西 信 介
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地
【電話番号】 045-650-8811(代表)
【事務連絡者氏名】 経営財務部長 小 西 信 介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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富士ソフト株式会社(E04810)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月17日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①現行定款第17条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を30名から14名に変更するものであります。
また、当該変更に関し、附則に所要の変更をするものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022
年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、第52回定時株主総会
にて当社定款を変更し、効力発生日等に関する附則を設けましたが、当該附則が不要となるため、これを削
除し、所要の変更をするものであります。
第２号議案 取締役13名選任の件
坂下智保氏、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、梅津雅史氏、小山稔氏、大石健樹氏、荒牧知子氏、辻孝夫
氏、仁科秀隆氏、今井光氏、清水雄也氏及び石丸慎太郎氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
押味由佳子氏及び平野洋氏を監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権・無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
282,320 4,539 151 (注)１ 可決 98.36
定款一部変更の件
第２号議案
取締役13名選任の件
坂下智保氏 269,851 17,006 151 (注)２ 可決 94.02
大迫館行氏 270,569 16,269 171 (注)２ 可決 94.27
筒井正氏 270,507 16,331 171 (注)２ 可決 94.25
森本真里氏 270,591 16,267 151 (注)２ 可決 94.27
梅津雅史氏 286,023 835 151 (注)２ 可決 99.65
小山稔氏 270,556 16,302 151 (注)２ 可決 94.26
大石健樹氏 270,534 16,324 151 (注)２ 可決 94.25
荒牧知子氏 270,651 16,207 151 (注)２ 可決 94.30
辻孝夫氏 269,534 17,323 151 (注)２ 可決 93.91
仁科秀隆氏 270,839 16,019 151 (注)２ 可決 94.36
今井光氏 285,781 1,058 171 (注)２ 可決 99.57
清水雄也氏 286,267 592 151 (注)２ 可決 99.74
石丸慎太郎氏 285,715 1,125 170 (注)２ 可決 99.54
第３号議案
監査役２名選任の件
押味由佳子氏 285,756 1,102 151 (注)２ 可決 99.56
平野洋氏 286,766 93 151 (注)２ 可決 99.91
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．当社では当日出席株主の各議案に対する意思を反映させるため、株主総会の議場において電子機器端末を使
用した投票システムによる投票を実施しております。
以上
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