株式会社ＢＣＪ－７０ 公開買付報告書
| 提出書類 | 公開買付報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＢＣＪ－７０ |
| カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＢＣＪ－７０(E38289)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月13日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-70
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 パレスビル５階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 パレスビル５階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
株式会社BCJ-70
【縦覧に供する場所】
(東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 パレスビル５階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注１) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-70をいいます。
(注２) 本書中の「対象者」とは、インパクトホールディングス株式会社をいいます。
(注３) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注４) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注５) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注６) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注７) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注８) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注９) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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公開買付報告書
１ 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
インパクトホールディングス株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ) 2019年12月６日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第17回新株予約権」と
いいます。)(行使期間は2020年１月14日から2030年１月11日まで)
(ⅱ) 2021年５月14日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第18回新株予約権」と
いいます。)(行使期間は2021年６月11日から2031年６月10日まで)
(3) 【公開買付期間】
2023年１月27日(金曜日)から2023年３月10日(金曜日)まで(30営業日)
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２ 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予
定数の下限(3,589,100株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行わない旨の条件を付しておりました
が、応募株券等の総数( 5,003,127 株)が買付予定数の下限(3,589,100株)以上となりましたので、公開買付開始公告
及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載の
とおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第１項の規定に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2023年３月11日
に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 4,804,327 (株) 4,804,327 (株)
新株予約権証券 198,800 198,800
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 5,003,127 5,003,127
(潜在株券等の数の合計) ( 198,800 ) ( 198,800 )
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 50,031
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 1,988
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 13,393
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) 4,693
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2022年９月30日 現在)(個)(g) 65,824
買付け等後における株券等所有割合
85.79
((a＋d)／(g＋(b－c)＋(e－f))×100)(％)
(注１) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が所有す
る株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
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(注２) 「対象者の総株主等の議決権の数(2022年９月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2022年11月14日に提出した第
19期第３四半期報告書 (以下「対象者第３四半期報告書」といいます。) に記載された2022年９月30日現在(た
だし、直前の基準日(2022年６月30日)の株主名簿の記載に基づく)の総株主の議決権の数(１単元の株式数を
100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び新株予約権の行使により発行又は移転される
可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有
割合」の計算においては、対象者 第３四半期報告書 に記載された2022年 ９月30日 現在の発行済株式総数
( 6,712,994 株)から、対象者 が2022年11月14日に公表した2022年12月期第３四半期 決算短信 〔日本基準〕(連
結) に記載された2022年 ９月30日 現在の対象者が所有する自己株式数( 117,609 株)を控除した数( 6,595,385 株)
に、対象者から同日現在残存するものと報告を受けた第17回新株予約権4,458個の目的である対象者株式数
445,800株及び第18回新株予約権3,515個の目的である対象者株式数351,500株の合計797,300株を加算した数
( 7,392,685 株)に係る議決権の数である、 73,926 個を分母として計算しております。
(注３) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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