エイケン工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エイケン工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エイケン工業株式会社(E02232)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年１月30日
【会社名】 エイケン工業株式会社
【英訳名】 EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 早 馬 義 光
【本店の所在の場所】 静岡県御前崎市門屋1370番地
【電話番号】 (0537)86-3105(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 池 田 文 明
【最寄りの連絡場所】 静岡県御前崎市門屋1370番地
【電話番号】 (0537)86-3105(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 池 田 文 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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エイケン工業株式会社(E02232)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年１月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年１月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき金110円
総額110,928,730円
ハ 効力発生日
2023年１月30日
② 剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 100,000,000円
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次の通り定款を変更するものであ
ります。
① 変更案第13条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供処置をとる旨を定める
ものであります。
② 変更案第13条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を定めるものであります。
③ 現行定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、こ
れを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に
削除するものとします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
8,412 5 ― (注)１ 可決 (99.35)
剰余金処分の件
第２号議案
8,411 6 ― (注)２ 可決 (99.33)
定款一部変更の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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