株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 増加 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ |
| 提出先 | 株式会社ユーザベース |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ(E38187)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.２
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 株式会社THE SHAPER
代表取締役 山田 和広
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【報告義務発生日】 令和５年１月６日
【提出日】 令和５年１月16日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1
【提出形態】 その他
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上増加したこと
保有目的の変更
株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
1/6
EDINET提出書類
株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ(E38187)
変更報告書
第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 株式会社ユーザベース
証券コード 3966
上場・店頭の別 上場
東京証券取引所グロース市場
上場金融商品取引所
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
個人・法人の別 法人（株式会社）
株式会社THE SHAPER
氏名又は名称
住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 令和４年10月14日
代表者氏名
山田 和広
代表者役職
代表取締役
１．会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支
事業内容 配・管理する業務
２．前号に付帯関連する一切の業務
④【事務上の連絡先】
株式会社THE SHAPER 代表取締役 山田 和広
事務上の連絡先及び担当者名
電話番号 03-5208-4824
（２）【保有目的】
提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行っております。
具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第２編第２章第４
節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株
式の全部を売り渡すことを請求するとともに、併せて、発行者の新株予約権の保有者（提出者を除きます。）の全員に
対し、その有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求しております。
2/6
EDINET提出書類
株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ(E38187)
変更報告書
（３）【重要提案行為等】
該当事項なし
3/6
EDINET提出書類
株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ(E38187)
変更報告書
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
37,968,906
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
3,172,734
A － H
（株・口）
新株予約権付社債券（株） B － I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
41,141,640
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
41,141,640
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
3,172,734
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
37,969,210
V
（ 令和５年１月６日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
100.00
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
94.62
株券等保有割合（％）
4/6
EDINET提出書類
株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ(E38187)
変更報告書
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和４年12月22日 普通株式 35,783,655 88.06 市場外 取得 1,500円
第13回新株予 新株予約権１個
令和４年12月22日 383,600 0.94 市場外 取得
約権 当たり１円
第14回新株予 新株予約権１個
令和４年12月22日 393,600 0.97 市場外 取得
約権 当たり94,800円
第15回新株予 新株予約権１個
令和４年12月22日 410,400 1.01 市場外 取得
約権 当たり94,800円
第16回新株予 新株予約権１個
令和４年12月22日 539,000 1.33 市場外 取得
約権 当たり１円
第17回新株予 新株予約権１個
令和４年12月22日 539,000 1.33 市場外 取得
約権 当たり１円
第28回新株予 新株予約権１個
令和４年12月22日 402,120 0.99 市場外 取得
約権 当たり472円
令和５年１月６日 普通株式 2,185,251 5.31 市場外 取得 1,500円
第８回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 5,760 0.01 市場外 取得
約権 当たり14,496円
第11回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 1,200 0.00 市場外 取得
約権 当たり14,496円
第12回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 9,960 0.02 市場外 取得
約権 当たり14,496円
第13回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 60,800 0.15 市場外 取得
約権 当たり１円
第14回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 60,800 0.15 市場外 取得
約権 当たり94,800円
第15回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 66,400 0.16 市場外 取得
約権 当たり94,800円
第16回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 147,400 0.36 市場外 取得
約権 当たり１円
第17回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 147,400 0.36 市場外 取得
約権 当たり１円
第28回新株予 新株予約権１個
令和５年１月６日 5,294 0.01 市場外 取得
約権 当たり472円
5/6
EDINET提出書類
株式会社ＴＨＥ ＳＨＡＰＥＲ(E38187)
変更報告書
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
１．提出者は、令和５年１月６日に、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行
者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、併せて、
発行者の新株予約権の保有者（提出者を除きます。）の全員に対し、その有する新株予約権の全部を売り渡すことを請
求し、同日に発行者に対してその旨を通知しております。発行者は、同日にこれを承認し、その旨を公告しておりま
す。提出者は、令和５年２月９日に発行者の株式（提出者が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式
を除きます。）及び新株予約権（提出者が保有するものを除きます。）の全てを取得する予定です。なお、提出者が保
有する株券等の数は、報告義務発生日現在の発行済株式数（37,969,210株）から発行者が同日現在所有する自己株式数
（304株）を控除し、報告義務発生日現在残存する新株予約権（提出者が保有するものを含みます。）（第８回新株予
約権480個、第11回新株予約権100個、第12回新株予約権830個、第13回新株予約権1,111個、第14回新株予約権1,136
個、第15回新株予約権1,192個、第16回新株予約権6,864個、第17回新株予約権6,864個、及び第28回新株予約権407,414
個）の目的となる発行者の普通株式の数（合計3,172,734株）を加えた株式数（41,141,640株）を記載しております。
２．提出者は、その取得する発行者普通株式の全てを、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に対する借入金の担保として差し入れ
るため、株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間で、株式担保権設定に関する協定書を令和４年12月23日付で締結しました。
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
51,865,842
自己資金額（W）（千円）
5,520,965
借入金額計（X）（千円）
その他金額計（Y）（千円）
上記（Y）の内訳
57,386,807
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 銀行 半沢 淳一 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 ２ 5,520,965
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
6/6
