株式会社THE SHAPER 大量保有報告書

提出書類 大量保有報告書
提出日
提出者 株式会社THE SHAPER
提出先 株式会社ユーザベース
カテゴリ 大量保有報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社THE SHAPER(E38187)
                                                           大量保有報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     大量保有報告書
      【根拠条文】                     法第27条の23第1項
      【提出先】                     関東財務局長
      【氏名又は名称】                     株式会社THE       SHAPER
                           代表取締役  山田 和広
      【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
      【報告義務発生日】                     令和4年12月22日
      【提出日】                     令和4年12月28日
      【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     1
      【提出形態】                     その他
      【変更報告書提出事由】                     該当事項なし
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                                                 株式会社THE SHAPER(E38187)
                                                           大量保有報告書
      第1【発行者に関する事項】

       発行者の名称                    株式会社ユーザベース
       証券コード                    3966

       上場・店頭の別                    上場

                           東京証券取引所グロース市場

       上場金融商品取引所
      第2【提出者に関する事項】

      1【提出者(大量保有者)/1】
       (1)【提出者の概要】
        ①【提出者(大量保有者)】
       個人・法人の別                    法人(株式会社)
                           株式会社THE      SHAPER

       氏名又は名称
       住所又は本店所在地                    東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

       旧氏名又は名称

       旧住所又は本店所在地

        ②【個人の場合】

       生年月日
       職業

       勤務先名称

       勤務先住所

        ③【法人の場合】

       設立年月日                    令和4年10月14日
       代表者氏名

                           山田 和広
       代表者役職

                           代表取締役
                           1.会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支

       事業内容                    配・管理する業務
                           2.前号に付帯関連する一切の業務
        ④【事務上の連絡先】

                           株式会社THE      SHAPER 代表取締役  山田 和広
       事務上の連絡先及び担当者名
       電話番号                    03-5208-4824

       (2)【保有目的】

       提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
       具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に
       基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り
       渡すことを請求するとともに、併せて、発行者の新株予約権の保有者(提出者を除きます。)の全員に対し、その有す
       る新株予約権の全部を売り渡すことを請求する予定です。
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       (3)【重要提案行為等】

       該当事項なし
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       (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

        ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23            法第27条の23            法第27条の23
                              第3項本文           第3項第1号            第3項第2号
                                 35,783,655

       株券又は投資証券等(株・口)
       新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                 2,667,720
                           A                     -  H
       (株・口)
       新株予約権付社債券(株)                    B                     -  I

       対象有価証券カバードワラント                     C                        J

       株券預託証券

       株券関連預託証券                    D                       K

       株券信託受益証券

       株券関連信託受益証券                    E                       L

       対象有価証券償還社債                    F                       M

       他社株等転換株券                     G                        N

                                 38,451,375

       合計(株・口)                    O            P            Q
       信用取引により譲渡したことにより

                           R
       控除する株券等の数
       共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
       存在するものとして控除する株券等の数
       保有株券等の数(総数)

                                                        38,451,375
                           T
       (O+P+Q-R-S)
       保有潜在株券等の数

                                                         2,667,720
                           U
       (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
        ②【株券等保有割合】

       発行済株式等総数(株・口)
                                                        37,969,210
                           V
       ( 令和4年12月22日        現在)
       上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                           94.62
       (T/(U+V)×100)
       直前の報告書に記載された

       株券等保有割合(%)
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       (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

          年月日        株券等の種類         数量     割合   市場内外取引の別         取得又は処分の別            単価
       令和4年12月22日          普通株式        35,783,655      88.06    市場外         取得              1,500円

                 第13回新株予                                     新株予約権1個

       令和4年12月22日                    383,600     0.94   市場外         取得
                 約権                                        当たり1円
                 第14回新株予                                     新株予約権1個

       令和4年12月22日                    393,600     0.97   市場外         取得
                 約権                                     当たり94,800円
                 第15回新株予                                     新株予約権1個

       令和4年12月22日                    410,400     1.01   市場外         取得
                 約権                                     当たり94,800円
                 第16回新株予                                     新株予約権1個

       令和4年12月22日                    539,000     1.33   市場外         取得
                 約権                                        当たり1円
                 第17回新株予                                     新株予約権1個

       令和4年12月22日                    539,000     1.33   市場外         取得
                 約権                                        当たり1円
                 第28回新株予                                     新株予約権1個

       令和4年12月22日                    402,120     0.99   市場外         取得
                 約権                                       当たり472円
       (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

       1.提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、令和4年11月10日から令和4年12月22
       日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付け
       は令和4年12月22日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は令和4年12月29日です。
       2.提出者は、その取得する発行者普通株式の全てを、株式会社三菱UFJ銀行に対する借入金の担保として差し入れる
       ため、株式会社三菱UFJ銀行との間で、株式担保権設定に関する協定書を締結する予定です。
       (7)【保有株券等の取得資金】

        ①【取得資金の内訳】
                                                        51,865,842
       自己資金額(W)(千円)
                                                         2,190,000

       借入金額計(X)(千円)
       その他金額計(Y)(千円)

       上記(Y)の内訳

                                                        54,055,842

       取得資金合計(千円)(W+X+Y)
        ②【借入金の内訳】

                                                    借入     金額
         名称(支店名)           業種    代表者氏名               所在地
                                                    目的    (千円)
       株式会社三菱UFJ銀行             銀行    半沢 淳一       東京都千代田区丸の内二丁目7番1号                      2    2,190,000

        ③【借入先の名称等】

               名称(支店名)                       代表者氏名                所在地
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