株式会社バンク・オブ・イノベーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社バンク・オブ・イノベーション(E34116)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月27日
【会社名】 株式会社バンク・オブ・イノベーション
【英訳名】 Bank of Innovation, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 智裕
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 03-4500-2899
【事務連絡者氏名】 取締役CFO経営管理部長 河内 三佳
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 03-4500-2899
【事務連絡者氏名】 取締役CFO経営管理部長 河内 三佳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社バンク・オブ・イノベーション(E34116)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されましたので、次のとおり定款を変更す
るものであります。
①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたこ
とから、変更案第18条 (電子提供措置等) 第1項を新設するものであります。
②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交
付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第
18条 (電子提供措置等) 第2項を新設するものであります。
③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条 (株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供) の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④上記の新設・削除に伴い、変更案附則第2条 (電子提供措置等に関する経過措置) を新設するものでありま
す。なお、本条は期日経過後に削除するものといたします。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、樋口智裕、田中大介、河内三佳の各氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
23,282 115 0 (注)1 可決 (99.20)
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)3名選任の件
樋口 智裕 23,302 165 0 可決 (99.29)
(注)2
田中 大介 23,324 143 0 可決 (99.38)
河内 三佳 23,281 186 0 可決 (99.20)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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