ＨＥＮＮＧＥ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＥＮＮＧＥ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＨＥＮＮＧＥ株式会社(E35150)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月23日
【会社名】 HENNGE株式会社
【英訳名】 HENNGE K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小椋 一宏
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番28号
【電話番号】 03-6415-3660（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 天野 治夫
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番28号
【電話番号】 03-6415-3660（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 天野 治夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＨＥＮＮＧＥ株式会社(E35150)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年12月23日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が2021年6月16日に施行
されたことから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度
が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されたことから、同制 度
の導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。
③ 定款の記載の整理のため、附則における制改定履歴の記載の削除を行うものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
小椋一宏、宮本和明、永留義己、天野治夫、髙岡美緒及び加藤道子の６氏を取締役に再任するもの
であります。なお、髙岡美緒及び加藤道子は社外取締役であります。
第３号議案 監査役３名選任の件
後藤文明、早川明伸及び小内邦敬の３氏を監査役に選任するものであります。なお、早川明伸及び
小内邦敬は社外監査役であります。
第４号議案 監査役報酬額（金銭及び譲渡制限付株式の付与のための金銭債権の支給額）改定の件
当社の監査役の報酬額を、金銭については年額5,000万円以内とし、また、金銭報酬とは別枠で、
当社の監査役に更なる企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆
様との一層の価値共有を進めることを目的として、2021年12月23日開催の定時株主総会においてご
承認いただいた、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額については年額500万
円以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4,000株以内と改定するものであ
ります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
206,210 26,441 0 (注)１ 可決 88.15
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
小椋 一宏 220,989 11,662 0 可決 94.46
宮本 和明 223,462 9,189 0 可決 95.52
(注)２
永留 義己 231,951 700 0 可決 99.15
天野 治夫 231,976 675 0 可決 99.16
髙岡 美緒 202,301 30,350 0 可決 86.47
加藤 道子 232,018 633 0 可決 99.18
第３号議案
監査役３名選任の件
後藤 文明 232,030 619 0 可決 99.18
(注)２
早川 明伸 232,056 593 0 可決 99.19
小内 邦敬 232,049 600 0 可決 99.19
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第４号議案
監査役報酬額（金銭及び譲渡制限
228,660 3,991 0 (注)３ 可決 97.74
付株式の付与のための金銭債権の
支給額）改定の件
(注) １． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席 し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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