アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
EDINET提出書類
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(E33868)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月21日
【会社名】 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
【英訳名】 Agile Media Network Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 哲也
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門４丁目１番40号
【電話番号】 03-6435-7130（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門４丁目１番40号
【電話番号】 03-6435-7130（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
その他の者に対する割当
【届出の対象とした募集金額】
株式 660,000,150円
第10回新株予約権 15,362,850円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
1,375,352,850円
（注） 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及
び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株
予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少しま
す。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（通常方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年12月９日付で提出した有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき点が生じたため、 有価証券届出書の 訂
正届出書を提出するものです。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
１ 【割当予定先の状況】
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 証券情報
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
１ 【割当予定先の状況】
（訂正前）
割当予定先①
名称 麻布台1号有限責任事業組合
本店の所在地 東京都港区虎ノ門四丁目1番34号
出資総額 521,690,000円
組成目的 投資有価証券等の保有、売買及び運用に関する業務等
A
虎ノ門パートナーズ株式会社（47.1％）
割当予定先の
神谷町パートナーズ株式会社（37.3％）
概要
深山 信次（9.8％）
主たる出資者及
株式会社福屋書店（2.0％）
びその出資比率
加來 武宜（2.0％）
株式会社corporate investment（1.0％）
宮地 広志（1.0％）
＜中略＞
ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である麻布台1号有限責任事業組合の主たる出資者である、虎ノ門パートナーズ株式会社、神谷
町パートナーズ株式会社を含む各組合員から、本新株式に係る払込みに要する資金（510,000,300円）、本新株予約権
に係る払込に要する資金（5,760,840円）、並びに、本新株予約権の行使のために必要となる資金（509,976,000円）
について、各組合員の銀行口座の残高について、各組合員の出資比率に応じた、当社株式及び新株予約権に係る払込
に要する資金以上の残高が存在するかどうか確認しました。虎ノ門パートナーズ株式会社については、2022年11月14
日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資金以上の残高
は確認出来ておりません。 虎ノ門パートナーズ株式会社の代表取締役である柴貴氏によれば、当該資金は、虎ノ門
パートナーズ株式会社の親会社である鈴木商店からの借入にて調達予定であるとのことで、当社としても2022年12月6
日付金銭消費貸借契約書（借入先：鈴木商店、借入額：246,000,000円、貸付実行日：2022年12月12日、返済期限：
2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）を確認しております。 神谷町パートナーズ株式会社については、
2022年11月14日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資
金以上の残高は確認出来ておりません。 神谷町パートナーズ株式会社の代表取締役である柴貴氏によれば、当該資金
は、神谷町パートナーズ株式会社の親会社である鈴木商店からの借入にて調達予定であるとのことで、当社としても
2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入先：鈴木商店、借入額：195,000,000円、貸付実行日：2022年12月12日、
返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）を確認しております。 鈴木商店の2022年11月30日の銀
行口座の残高として、虎ノ門パートナーズ株式会社及び神谷町パートナーズ株式会社に対する貸付を実行するに足る
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資金は確保できておりませんが、代表取締役である鈴木依里氏によれば、不足資金については、鈴木商店の株主であ
る鈴木伸也氏、及び、鈴木商店が株主である、株式会社クロノス・インターナショナル（住所：東京都港区新橋五丁
目 27番1号、代表取締役：鈴木伸也）、並びに、株式会社クロノス・インターナショナルの子会社である株式会社グ
ローバルサービス（住所：東京都港区新橋五丁目27番1号、代表取締役：池田雅弘）からの借入で調達する予定である
とのことです。当社としても、鈴木商店と鈴木伸也氏との間の2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入額：
20,000,000円、貸付実行：2022年12月12日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）、及び、
鈴木商店と株式会社クロノス・インターナショナルとの間の2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入額：
235,000,000円、貸付実行：2022年12月12日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）、並び
に、鈴木商店と株式会社グローバルサービスとの間の2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入額：162,000,000
円、貸付実行：2022年12月12日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）を確認しておりま
す。加えて、鈴木伸也氏の2022年11月30日の銀行口座の残高として、金銭消費貸借契約書に記載の金額以上の確認を
しております。さらに、株式会社クロノス・インターナショナルの2022年12月6日の銀行口座の残高として、金銭消費
貸借契約書に記載の金額以上の残高を確認しております。株式会社グローバルサービスについても、2022年12月6日の
銀行口座の残高として、金銭消費貸借契約書に記載の金額以上の残高を確認しております。深山信次氏については、
2022年11月18日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資
金以上の残高を確認しております。株式会社福屋書店については、2022年11月15日の銀行口座の残高として、本新株
式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資金以上の残高を確認しております。加來武宜氏に
ついては、2022年11月16日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必
要な払込資金以上の残高を確認しております。 宮地広志氏については、2022年11月24日の銀行口座の残高として、本
新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資金以上の残高を確認しております。株式会社
corporate investmentについては、銀行口座の開示を頂くことができませんでした。なお、鈴木商店の代表取締役で
ある鈴木依里氏から、銀行口座の確認が出来なかった株式会社corporate investmentについて、仮に組合契約に基づ
く出資指示の際に出資する資金が足りない等の事情が発生した場合には、虎ノ門パートナーズ株式会社もしくは神谷
町パートナーズ株式会社に対して、追加で不足分額を充当する用意がある旨を、また虎ノ門パートナーズ株式会社及
び神谷町パートナーズ株式会社の代表取締役である柴貴氏から、虎ノ門パートナーズ株式会社及び神谷町パートナー
ズ株式会社においてその不足額分の資金を出資する用意がある旨の説明を口頭で受け、その旨を記載した覚書を確認
しております。この点、虎ノ門パートナーズ株式会社及び神谷町パートナーズ株式会社に実行される予定の鈴木商店
からの貸付金は、虎ノ門パートナーズ株式会社及び神谷町パートナーズ株式会社の出資比率に応じた払込に必要な資
金を差し引いたとしても、株式会社corporate investment及び宮地広志氏の出資比率に応じた払込に必要な払込資金
をまかなうだけに足りる資金が確保されております。また、同組合名義の銀行口座も確認したところ、2022年12月6日
時点で同組合への出資は行われていませんが、組合契約に基づき、業務執行組合員からの出資指示に基づき、各組合
員から同組合に対し出資が行われる予定です。
＜後略＞
（訂正後）
割当予定先①
名称 麻布台1号有限責任事業組合
本店の所在地 東京都港区虎ノ門四丁目1番34号
出資総額 523,290,000円
組成目的 投資有価証券等の保有、売買及び運用に関する業務等
A
虎ノ門パートナーズ株式会社（47.1％）
割当予定先の
神谷町パートナーズ株式会社（37.3％）
概要
深山 信次（9.8％）
主たる出資者及
株式会社福屋書店（2.0％）
びその出資比率
加來 武宜（2.0％）
株式会社corporate investment（1.0％）
宮地 広志（1.0％）
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訂正有価証券届出書（通常方式）
＜中略＞
ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である麻布台1号有限責任事業組合の主たる出資者である、虎ノ門パートナーズ株式会社、神谷
町パートナーズ株式会社を含む各組合員から、本新株式に係る払込みに要する資金（510,000,300円）、本新株予約権
に係る払込に要する資金（5,760,840円）、並びに、本新株予約権の行使のために必要となる資金（509,976,000円）
について、各組合員の銀行口座の残高について、各組合員の出資比率に応じた、当社株式及び新株予約権に係る払込
に要する資金以上の残高が存在するかどうか確認しました。虎ノ門パートナーズ株式会社については、2022年11月14
日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資金以上の残高
は確認出来ておりません。 虎ノ門パートナーズ株式会社の代表取締役である柴貴氏によれば、当該資金は、虎ノ門
パートナーズ株式会社の親会社である鈴木商店からの借入にて調達予定であるとのことで、当社としても2022年12月6
日付金銭消費貸借契約書（借入先：鈴木商店、借入額：246,000,000円、貸付実行日：2022年12月12日、返済期限：
2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）を確認しておりましたが、2022年12月9日付有価証券届出書提出
後、組合の運営費用が増加したなどの影響で、割当予定先の組合員による出資金額が変更となり、借入額が増額と
なったため、2022年12月12日付金銭消費貸借契約書（借入先：鈴木商店、借入額：246,240,000円、貸付実行日：2022
年12月12日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）を巻き直したことを口頭確認しており、
鈴木商店及び虎ノ門パートナーズ株式会社の銀行通帳にて当該資金調達が行われていることを確認しております。 神
谷町パートナーズ株式会社については、2022年11月14日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る
出資比率に応じた、払込に必要な払込資金以上の残高は確認出来ておりません。 神谷町パートナーズ株式会社の代表
取締役である柴貴氏によれば、当該資金は、神谷町パートナーズ株式会社の親会社である鈴木商店からの借入にて調
達予定であるとのことで、当社としても2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入先：鈴木商店、借入額：
195,000,000円、貸付実行日：2022年12月12日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）を確
認しておりましたが、2022年12月9日付有価証券届出書提出後、組合の運営費用が増加したなどの影響で、割当予定先
の組合員による出資金額が変更となり、借入額が減額となったため、2022年12月12日付金銭消費貸借契約書（借入
先：鈴木商店、借入額：194,940,000円、貸付実行日：2022年12月12日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、
担保・保証：なし）を巻き直したことを口頭確認しており、鈴木商店及び神谷町パートナーズ株式会社の銀行通帳に
て当該資金調達が行われていることを確認しております。 鈴木商店の2022年11月30日の銀行口座の残高として、虎ノ
門パートナーズ株式会社及び神谷町パートナーズ株式会社に対する貸付を実行するに足る資金は確保できておりませ
んが、代表取締役である鈴木依里氏によれば、不足資金については、鈴木商店の株主である鈴木伸也氏、及び、鈴木
商店が株主である、株式会社クロノス・インターナショナル（住所：東京都港区新橋五丁目27番1号、代表取締役：鈴
木伸也）、並びに、株式会社クロノス・インターナショナルの子会社である株式会社グローバルサービス（住所：東
京都港区新橋五丁目27番1号、代表取締役：池田雅弘）からの借入で調達する予定であるとのことです。当社として
も、鈴木商店と鈴木伸也氏との間の2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入額：20,000,000円、貸付実行：2022年
12月12日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）、及び、鈴木商店と株式会社クロノス・イ
ンターナショナルとの間の2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入額：235,000,000円、貸付実行：2022年12月12
日、返済期限：2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）、並びに、鈴木商店と株式会社グローバルサービ
スとの間の2022年12月6日付金銭消費貸借契約書（借入額：162,000,000円、貸付実行：2022年12月12日、返済期限：
2025年12月30日、金利：年1％、担保・保証：なし）を確認しております。加えて、鈴木伸也氏の2022年11月30日の銀
行口座の残高として、金銭消費貸借契約書に記載の金額以上の確認をしております。さらに、株式会社クロノス・イ
ンターナショナルの2022年12月6日の銀行口座の残高として、金銭消費貸借契約書に記載の金額以上の残高を確認して
おります。株式会社グローバルサービスについても、2022年12月6日の銀行口座の残高として、金銭消費貸借契約書に
記載の金額以上の残高を確認しております。 後述となりますが、2022年12月12日付にて鈴木商店から宮地広志氏に
5,000,000円及び株式会社corporate investmentに5,000,000円の貸し付けを行ったことにより、鈴木商店から虎ノ門
パートナーズ株式会社へ貸し付けるための資金が不足したため、株式会社玉光堂（住所：東京都墨田区石原三丁目2番
3号、代表取締役：鈴木伸也）から鈴木商店に入金された23,200,000円を一時的に虎ノ門パートナーズ株式会社への貸
付資金に充てておりましたが、その後、株式会社玉光堂から鈴木商店への入金は誤入金であることが判明したため、
後日、鈴木商店の自己資金を原資に株式会社玉光堂へ23,200,000円を返金していることを確認しております。 深山信
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訂正有価証券届出書（通常方式）
次氏については、2022年11月18日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払
込に必要な払込資金以上の残高を確認しております。株式会社福屋書店については、2022年11月15日の銀行口座の残
高 として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資金以上の残高を確認しておりま
す。加來武宜氏については、2022年11月16日の銀行口座の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に
応じた、払込に必要な払込資金以上の残高を確認しております。 宮地広志氏については、2022年11月24日の銀行口座
の残高として、本新株式及び本新株予約権に係る出資比率に応じた、払込に必要な払込資金以上の残高を確認してお
りましたが、宮地広志氏によれば、払込に必要な資金の一部を鈴木商店からの借入で調達したとのことです。当社と
しても2022年12月12日付金銭消費貸借契約書（借入先：鈴木商店、借入額：5,000,000円、貸付実行日：2022年12月12
日、返済期限：2023年3月30日、金利：年1.475％、担保・保証：なし）を確認しております。株式会社corporate
investmentについては、銀行口座の開示を頂くことができず、他方で、鈴木商店の代表取締役である鈴木依里氏か
ら、銀行口座の確認が出来なかった株式会社corporate investmentについて、仮に組合契約に基づく出資指示の際に
出資する資金が足りない等の事情が発生した場合には、虎ノ門パートナーズ株式会社もしくは神谷町パートナーズ株
式会社に対して、追加で不足分額を充当する用意がある旨を、また虎ノ門パートナーズ株式会社及び神谷町パート
ナーズ株式会社の代表取締役である柴貴氏から、虎ノ門パートナーズ株式会社及び神谷町パートナーズ株式会社にお
いてその不足額分の資金を出資する用意がある旨の説明を口頭で受け、その旨を記載した覚書を確認しておりました
が、株式会社corporate investmentの代表取締役である黒岩俊介氏によれば、払込に必要な資金の一部を鈴木商店か
らの借入で調達したとのことです。当社としても2022年12月12日付金銭消費貸借契約書（借入先：鈴木商店、借入
額：5,000,000円、貸付実行日：2022年12月12日、返済期限：2023年1月9日、金利：年1.475％、担保・保証：麻布台1
号有限責任事業組合から現物分配予定である本新株式及び本新株予約権について、現物分配後に速やかに質権設定を
行うこと）を確認しております。加えて、麻布台1号有限責任事業組合名義の銀行口座も確認したところ、2022年12月
13日時点で、全ての組合員から、組合契約に基づいた同組合への出資が行われております。
＜後略＞
以上
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