株式会社ディー・ディー・エス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ディー・ディー・エス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年12月２日
【会社名】 株式会社 ディー・ディー・エス
【英訳名】 DDS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 久保 統義
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番41号
【電話番号】 （052）955－6600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番41号
【電話番号】 （052）955－6600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年11月30日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年11月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1)株主総会資料の電子提供制度の導入
「 会社法の一部を改正する法律 」 （令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行され 、 株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い 、 次のとおり定款
を変更するものであります 。
(2)執行役員制度の導入
当社は 、 取締役会の意思決定・監督機能の強化及び業務執行における責任の明確化による経営の健全
性・効率性の確保を目的として 、 2022年10月に執行役員制度を導入いたしました 。 これに伴い現行定款
について所要の変更を行うものであります 。
第２号議案 取締役４名選任の件
小野寺光広氏、工藤眞一氏、窪田哲也氏、原田泰孝氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
堀田千津子氏、若原義之氏を監査役に選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 226,135 8,202 － （注）１ 可決 92.202
第２号議案 （注）２
小野寺 光広 225,230 9,105 － 可決 91.834
工藤 眞一 225,920 8,415 － 可決 92.115
窪田 哲也 225,956 8,379 － 可決 92.130
原田 泰孝 226,060 8,275 － 可決 92.172
第３号議案 （注）２
堀田 千津子 226,420 7,925 － 可決 92.315
若原 義之 226,554 7,791 － 可決 92.370
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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