株式会社ペッパーフードサービス 臨時報告書

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                                                株式会社ペッパーフードサービス(E03478)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年11月29日
     【会社名】                   株式会社ペッパーフードサービス
     【英訳名】                   PEPPER    FOOD   SERVICE    CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　CEO　一瀬　健作
     【本店の所在の場所】                   東京都墨田区太平四丁目１番３号オリナスタワー１７Ｆ
     【電話番号】                   （０３）３８２９－３２１０（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　総務人事本部長　安田　一郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都墨田区太平四丁目１番３号オリナスタワー１７Ｆ
     【電話番号】                   （０３）３８２９－３２１０（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　総務人事本部長　安田　一郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年11月25日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1）株主総会が開催された年月日
        2022年11月25日
     (2）決議事項の内容

       第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件
        今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に
       基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。
        なお、本件は純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の変動はなく、業績への影響についても
       ございません。また、発行済株式総数に変更はありません。
         １．資本金及び資本準備金の額の減少の内容

         （１）減少する資本金及び資本準備金の額
         資本金の額4,777,008,113円を4,767,008,113円減少して10,000,000円といたします。
         資本準備金の額4,057,521,128円を全額減少して０円といたします。
         ※当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行使された場合には、当該行使によって増加した資本金
         及び資本準備金の額は減少の対象とならないため、減少後の資本金及び資本準備金の額が当該金額とならないこ
         とがあります。
         （２）減資の方法
         払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額を、
         その他資本剰余金に振り替えることといたします。
         （３）効力発生日
         2022年11月26日
         ２．その他剰余金の処分の内容

         会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余
         金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の当社のその他資本
         剰余金の額は3,163,194,495円となり、利益剰余金の額は0円となります。
         （１）減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金　5,661,334,746円
         （２）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　5,661,334,746円
         （３）剰余金の処分が効力を生ずる日　2022年11月26日
        第２号議案　取締役２名選任の件

         立川康弘及び安田一郎の両氏を取締役に選任するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決
        議の結果
        議決権を行使することができる株主の議決権の総数　393,959個
        　（単位：個）
            出席株主が行使                                賛成率
      決議事項                賛成        反対       棄権               決議結果
            した議決権の数                                （％）
     第１号議案          191,994       182,002         8,138          0    94.80         可決
     第２号議案
      立川　康弘         192,432       182,375         8,203          0    94.77         可決
      安田　一郎         192,432       182,281         8,297          0    94.72         可決
     （注）１．上記の表中のすべての比率については、小数点以下、第３位を切り捨てて表記しております。
         ２．各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。
      第１号議案　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
             の議決権の３分の２以上の賛成であります。
      第２号議案　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
             の議決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認できた一部の株主を除く当日出席株
      主の議決権の数は賛成、反対、棄権にかかる議決権の数には加算しておりません。
                                                         以　上

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