株式会社ネットマーケティング 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ネットマーケティング
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社ネットマーケティング(E31745)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2022年11月28日

    【会社名】                       株式会社ネットマーケティング

    【英訳名】                       Net  Marketing     Co.  Ltd.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長兼CEO 宮本 邦久

    【本店の所在の場所】                       東京都港区南青山一丁目2番6号

    【電話番号】                       03-6894-0139(代表)

    【事務連絡者氏名】                       管理本部長 澤野 誠

    【最寄りの連絡場所】                       東京都港区南青山一丁目2番6号

    【電話番号】                       03-6894-0139(代表)

    【事務連絡者氏名】                       管理本部長 澤野 誠

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                 株式会社ネットマーケティング(E31745)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年11月28日開催の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決
     議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の
     2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年11月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 株式併合の件
              当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下、
             「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
             ①  本株式併合の割合
              当社株式について、500,000株を1株に併合いたします。
             ②  本株式併合の効力発生日
              2022年12月20日
             ③  効力発生日における発行可能株式総数
              104株
       第2号議案 定款一部変更の件

             ①  本株式併合に係る議案が原案どおりに承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会
              社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は104株に減少することとなり
              ます。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6
              条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
             ②  本株式併合に係る議案が原案どおりに承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当
              社の発行済株式数は26株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合
              の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定
              めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)と定款第8条(単元未満株主権利制限)の全文を
              削除し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
             なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、2022年12月20日
             に効力が発生するものといたします。
       第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

        取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小濱一成及び小島隆利を選任するものであります。
       第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

        監査等委員である取締役として、西直史及び神代雅史を選任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び
                  賛成数        反対数       棄権・無効数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                   136,450           14        -    (注)1       可決    99.98
    株式併合の件
    第2号議案
                   136,449           15        -    (注)1       可決    99.98
    定款一部変更の件
    第3号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
    く。)2名選任の件
                                           (注)2
     小濱 一成               131,802         4,662          -           可決    96.58
     小島 隆利               131,802         4,662          -           可決    96.58

    第4号議案
    監査等委員である取
    締役2名選任の件
                                           (注)2
     西  直史               131,679         4,785          -           可決    96.49
     神代 雅史               131,679         4,785          -           可決    96.49

     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及
      び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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