株式会社メディア工房 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社メディア工房
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社メディア工房(E05622)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年11月25日

    【会社名】                     株式会社     メディア工房

    【英訳名】                     Media   Kobo,Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        長沢   一男

    【本店の所在の場所】                     東京都港区赤坂四丁目2番6号

    【電話番号】                     03-5549-1804

    【事務連絡者氏名】                     取締役    長沢   和宙

    【最寄りの連絡場所】                     東京都港区赤坂四丁目2番6号

    【電話番号】                     03-5549-1804

    【事務連絡者氏名】                     取締役    長沢   和宙

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社メディア工房(E05622)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年11月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年11月25日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
        本件は、原案どおり承認されました。その内容は以下の通りです。
       イ  配当財産の種類
         金銭といたします。
       ロ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金4.50円 総額45,355,154円
       ハ  効力発生日
         2022年11月28日
       第2号議案 定款の一部変更の件

        本件は、原案どおり、承認されました。なお、本件は、                          「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70
       号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子
       提供制度導入に備えるため、現行第15条の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定
       を削除するとともに、電子提供措置等に関する規定を新設するものであります。
       第3号議案 会計監査人選任の件

        本件は、原案どおり、           太陽有限責任監査法人          が選任され、就任いたしました。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
    第1号議案
                      77,367          24         0    (注)1       可決    99.97
    剰余金の処分の件
    第2号議案
                      77,363          28         0    (注)2       可決    99.96
    定款の一部変更の件
    第3号議案
                      77,341          50         0    (注)1       可決    99.94
    会計監査人選任の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
       より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
       認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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