ウォンテッドリー株式会社 内部統制報告書 第12期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

提出書類 内部統制報告書-第12期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
提出日
提出者 ウォンテッドリー株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   ウォンテッドリー株式会社(E33364)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                    内部統制報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    2022年11月25日

     【会社名】                    ウォンテッドリー株式会社

                          Wantedly,     Inc.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                    代表取締役 仲 暁子

     【最高財務責任者の役職氏名】                    執行役員  兼平 敏嗣

     【本店の所在の場所】                    東京都港区白金台五丁目12番7号

     【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                   ウォンテッドリー株式会社(E33364)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役仲暁子及び執行役員兼平敏嗣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、
      企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
      び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
      係る内部統制を整備及び運用をしております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成するものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
      止又は発見することができない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年8月31日を基準として行われており、評価に当
      たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
       本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行
      なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
      いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
      当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行ないまし
      た 。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
      の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
      性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内
      部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点か
      ら僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
      後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している当社本社を重要な
      事業拠点としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、営
      業収益、売掛金、契約負債、給与手当、広告宣伝費、外注費及び通信費に至る業務プロセスを評価の対象といたしま
      した。
       さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが
      大きい取引を行っている事業又は業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評
      価対象に追加しております。
     3【評価結果に関する事項】

       上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
      た。
     4【付記事項】

       付記すべき事項はありません。
     5【特記事項】

       特記すべき事項はありません。
                                 2/2







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。