旭化学工業株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 旭化学工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      旭化学工業株式会社(E01031)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2022年11月25日
     【会社名】                   旭化学工業株式会社
     【英訳名】                   ASAHI   KAGAKU    KOGYO   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 杉浦 武
     【本店の所在の場所】                   愛知県碧南市港南町二丁目8番地14
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場
                         所」で行っております。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   愛知県安城市城ケ入町広見133番地3
     【電話番号】                   (0566)92-4181(代表)
     【事務連絡者氏名】                   総務部部長 松尾 陽介
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年11月24日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年11月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 配当財産の割当てに関する事項及び総額
                当社普通株式1株につき金18円00銭 総額56,299,896円
              ② 効力発生日
                2022年11月25日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変
              更するものであります。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、杉浦 武、岡野 篤、手島 淳の3氏を選任す
              るものであります。
        第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件

              2021年12月31日をもって辞任により退任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)杉浦 誠
              氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                  決議の結果及び
                     賛成数       反対数       棄権数
          決議事項                                 可決要件        賛成(反対)割合
                      (個)       (個)       (個)
                                                   (%)(注)4
    第1号議案                   19,009         58       -   (注)1      可決      (98.64)
    第2号議案                   19,016         51       -   (注)2      可決      (98.67)

    第3号議案

     杉浦 武                   18,997         70       -          可決      (98.57)

                                           (注)3
     岡野 篤                   18,999         68       -          可決      (98.58)
     手島 淳                   19,005         62       -          可決      (98.61)

    第4号議案                   18,882         185        -   (注)1      可決      (97.98)

     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前々日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
      により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
      主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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