ワンダープラネット株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ワンダープラネット株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年11月29日
【会社名】 ワンダープラネット株式会社
【英訳名】 WonderPlanet Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 常川 友樹
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】 052-265-8792
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 佐藤 彰紀
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】 052-265-8792
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 佐藤 彰紀
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年11月25日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年11月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(イ)株主総会の開催形式(場所の定めのない株主総会)の追加
場所の定めのない株主総会が開催できるよう、当社定款を一部変更するものであります。
(ロ)株主総会資料の電子提供制度の導入
株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を一部変更するものであります。
第２号議案 取締役7名選任の件
取締役として、常川友樹、鷲見政明、久手堅憲彦、佐藤彰紀、石川篤、和田洋一及び手嶋浩己の各氏を
選任するものであります。なお、和田洋一、手嶋浩己の両氏は、社外取締役候補者であります。
第３号議案 監査役1名選任の件
監査役として、森志帆氏を選任するものであります。なお、森志帆氏は、社外監査役候補者でありま
す。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成（反対）割合
（個） （個） （個）
（％）
第１号議案 13,469 60 0 (注)１ 可決 98.2
第２号議案
常川友樹 13,422 107 0 可決 97.9
鷲見政明 13,406 123 0 可決 97.7
久手堅憲彦 13,415 114 0 可決 97.8
(注)２
佐藤彰紀 13,379 150 0 可決 97.5
石川篤 13,373 156 0 可決 97.5
和田洋一 13,379 150 0 可決 97.5
手嶋浩己 13,375 154 0 可決 97.5
第３号議案 13,481 48 0 (注)２ 可決 98.3
(注)１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
２.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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