株式会社THE SHAPER 訂正公開買付届出書

提出書類 訂正公開買付届出書
提出日
提出者 株式会社THE SHAPER
提出先 株式会社ユーザベース
カテゴリ 訂正公開買付届出書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社THE SHAPER(E38187)
                                                         訂正公開買付届出書
    【表紙】
     【提出書類】                   公開買付届出書の訂正届出書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年11月22日
     【届出者の氏名又は名称】                   株式会社THE      SHAPER
     【届出者の住所又は所在地】                   東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
     【電話番号】                   (03)5208-4824
     【事務連絡者氏名】                   代表取締役  山田 和広
     【代理人の氏名又は名称】                   該当事項はありません
     【代理人の住所又は所在地】                   該当事項はありません
     【最寄りの連絡場所】                   該当事項はありません
     【電話番号】                   該当事項はありません
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません
     【縦覧に供する場所】                   株式会社THE      SHAPER
                         (東京都千代田区丸の内一丁目5番1号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     (注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社THE                           SHAPERをいいます。

     (注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ユーザベースをいいます。
     (注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
           ます。
     (注5) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利を指します。
     (注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
     (注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
           基準に従い実施されるものです。
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                                                         訂正公開買付届出書
    1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年11月10日付で提出した公開買付届出書につきまして、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その
     後の改正を含みます。)第27条第2項但書及び第28条第2項但書に基づき、2022年11月21日付で同各項本文所定の待機
     期間が短縮され、2022年11月22日から公開買付者による対象者の普通株式の取得が可能となったことに伴い、記載事項
     の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出
     書の訂正届出書を提出するものです。
    2【訂正事項】

      Ⅰ 公開買付届出書
        第1 公開買付要項
          6 株券等の取得に関する許可等
           (2)根拠法令
            ① 外国為替及び外国貿易法
           (3)許可等の日付及び番号
            ① 外為法
          11 その他買付け等の条件及び方法
           (2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
      Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
    3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

      訂正箇所には下線を付しております。
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                                                         訂正公開買付届出書
    Ⅰ 公開買付届出書
    第1【公開買付要項】
     6【株券等の取得に関する許可等】
      (2)【根拠法令】
        ① 外国為替及び外国貿易法
      (訂正前)
          公開買付者は、本取引による対象者株式の取得(以下「本対象者株式取得」といいます。)に関して、2022年
         11月2日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」と
         いいます。)第27条第1項及び第28条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行
         い、2022年11月4日に受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が本対象者株式取得をすることがで
         きるようになるまで、30日の待機期間が必要です                       。当該待機期間は短縮されることがあります。また、当該届出
         に係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当すると認められた
         場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等又は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告する
         ことができ、このための審査機関として待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります                                         。
          公開買付者は、上記の各待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等又は特定取得に係
         る内容の変更や中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの
         撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合と
         して、本公開買付けの撤回等を行うことがあります                        。
      (訂正後)

          公開買付者は、本取引による対象者株式の取得(以下「本対象者株式取得」といいます。)に関して、2022年
         11月2日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」と
         いいます。)第27条第1項及び第28条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行
         い、2022年11月4日に受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が本対象者株式取得をすることがで
         きるようになるまで、30日の待機期間が必要です                       が、当該待機期間は短縮され、2022年11月22日より公開買付者
         による本対象者株式取得が可能となっております                      。
      (3)【許可等の日付及び番号】

        ① 外為法
      (訂正前)
          該当事項はありません。
      (訂正後)

          許可等の日付  2022年11月21日
          許可等の番号  JD第955号、JD第956号
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     11【その他買付け等の条件及び方法】
      (2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
      (訂正前)
           令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ                                    、第4号    、並びに同条第2項第
          3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。な
          お、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提
          出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠け
          ていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を
          用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲
          げる事実が発生した場合をいいます。
           また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外為法第27条第1項又は外為法
          第28条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等又
          は特定取得に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるよ
          うになるまでの待機期間、公開買付者が対象子会社の株式を取得できるようになるまでの待機期間若しくは対
          象者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は国の安全等に係る対内直接投
          資等又は特定取得に該当すると認められ、当該対内直接投資等又は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告さ
          れた場合には、令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことが
          あります。
                              <後略>
      (訂正後)

           令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ない
          し第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第
          14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法
          定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けているこ
          とが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたに
          もかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実
          が発生した場合をいいます。
                              <後略>
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    Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
    2022年11月10日付公開買付開始公告
    2.公開買付けの内容

     (11)その他買付け等の条件及び方法
      ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
      (訂正前)
         金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
        1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ                              、第4号    、並びに同条第2項第3号ないし第6号
        に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第
        3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類につい
        て、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合で
        あって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることが
        できなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
         また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外国為替及び外国貿易法(昭和24年
        法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項又は外為法第28条第1項の
        定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当し
        ないかどうかを審査する必要があると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期
        間、公開買付者が対象子会社の株式を取得できるようになるまでの待機期間若しくは対象者が対象者株式を取得で
        きるようになるまでの待機期間が延長された場合又は国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当すると
        認められ、当該対内直接投資等又は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4
        号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
                              <後略>
      (訂正後)

         金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
        1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める
        事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに
        定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要
        な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公
        開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかっ
        た場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
                              <後略>
                                 5/5









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