日本駐車場開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本駐車場開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本駐車場開発株式会社(E05327)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年11月９日
【会社名】 日本駐車場開発株式会社
【英訳名】 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巽 一久
【本店の所在の場所】 大阪市北区小松原町２番４号 大阪富国生命ビル
【電話番号】 －
【事務連絡者氏名】 －
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング
【電話番号】 03-3218-1904
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 渥美 謙介
【縦覧に供する場所】 日本駐車場開発株式会社 東京支社
(東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本駐車場開発株式会社(E05327)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年10月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年10月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円00銭、配当総額 1,604,235,125円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年10月28日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正が 2022年９
月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第17条（参考書類等のイ
ンターネット開示）の削除及び定款第17条（電子提供措置等）の新設をするとともに、効力発生日等に関する
附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、巽一久、川村憲司、渥美謙介、岡本圭司、窪田礼子、藤井英介、小野真路、烏野 仁、河野
誠、長谷川雅子及び高口洋人の11名を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、中村有沙を選任する。
第５号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもっ て新株予
約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
総議決権個数 ： 3,206,940 個
議決権行使個数 ： 2,577,079 個
事前行使の状況 当日出席を含めた賛成
決議事項 決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
無効 個数 賛成率
(個) (個) (個)
第１号議案 剰余金の処分の件 1,396,202 5,539 10 0 2,567,027 99.61% 可決
第２号議案 定款一部変更の件 1,396,164 5,567 10 10 2,566,989 99.60% 可決
巽 一久 1,172,230 229,511 10 0 2,343,055 90.91% 可決
川村 憲司 1,301,126 100,615 10 0 2,471,951 95.92% 可決
渥美 謙介 1,300,625 101,116 10 0 2,471,450 95.90% 可決
岡本 圭司 1,300,626 101,115 10 0 2,471,451 95.90% 可決
窪田 礼子 1,300,608 101,133 10 0 2,471,433 95.90% 可決
第３号議案
取締役 藤井 英介 1,334,087 67,654 10 0 2,504,912 97.20% 可決
11名 選任の件
小野 真路 1,303,133 98,608 10 0 2,473,958 95.99% 可決
烏野 仁 1,180,313 221,428 10 0 2,351,138 91.23% 可決
河野 誠 1,336,924 64,817 10 0 2,507,749 97.31% 可決
長谷川 雅子 1,336,660 65,081 10 0 2,507,485 97.30% 可決
高口 洋人 1,394,772 6,969 10 0 2,565,597 99.55% 可決
第４号議 案
補欠監査役 中村 有沙 1,394,409 7,332 10 0 2,565,234 99.54% 可決
１名選任の件
第５号議案
ストック・オプションとしての 1,206,532 195,204 15 0 2,377,357 92.25% 可決
新株予約権発行の件
注１．各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第１号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
第２号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成。
第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成。
第４号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成。
第５号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成。
注２．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の
一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注３．賛成率は「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率でありま
す。なお、小数点第３位以下を切り捨てております。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権
の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
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