株式会社明豊エンタープライズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社明豊エンタープライズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社明豊エンタープライズ(E04024)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月28日
【会社名】 株式会社明豊エンタープライズ
【英訳名】 MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 矢吹 満
【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【電話番号】 03(5434)7653
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 管理担当 安田 俊治
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【電話番号】 03(5434)7653
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 管理担当 安田 俊治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社明豊エンタープライズ(E04024)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年10月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年10月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金８円 総額188,910,720円
ロ 効力発生日
2022年10月28日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1
日に施行されたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名が任期満了に伴い退任いたします。
つきましては、矢吹満氏、安田俊治氏、吉田茂樹氏の３氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名が任期満了に伴い退任いたします。つきましては、萱野唯氏、木村鉄三氏、山本泰
史氏の３氏を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、内橋徹氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
155,980 263 10 (注)１ 可決 99.83
剰余金処分の件
第２号議案
155,713 529 11 (注)２ 可決 99.65
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。） ３名選任の
件
(注)３
矢吹 満 155,336 903 14 可決 99.41
安田 俊治 155,459 780 14 可決 99.49
吉田 茂樹 155,615 624 14 可決 99.59
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
萱野 唯 155,832 411 10 可決 99.73
(注)３
木村 鉄三 155,670 573 10 可決 99.63
山本 泰史 155,688 555 10 可決 99.64
第５号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
（注）３
の件
内橋 徹 155,687 550 16 可決 99.64
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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