日水製薬株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 日水製薬株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       日水製薬株式会社(E00971)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年10月12日

    【会社名】                     日水製薬株式会社

    【英訳名】                     Nissui    Pharmaceutical        Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員  小野 徳哉

    【本店の所在の場所】                     東京都台東区上野三丁目24番6号

    【電話番号】                     代表 03(5846)5611

    【事務連絡者氏名】                     CFO 執行役員コーポレート本部長  石井 達夫

    【最寄りの連絡場所】                     東京都台東区上野三丁目24番6号

    【電話番号】                     代表 03(5846)5611

    【事務連絡者氏名】                     CFO 執行役員コーポレート本部長  石井 達夫

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                       日水製薬株式会社(E00971)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年10月12日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)株主総会が開催された年月日
        2022年10月12日
     (2)決議事項の内容

        第1号議案       株式併合の件
                当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下
               「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
               ① 本株式併合の割合
                 当社株式について、2,460,300株を1株に併合いたします。
               ② 本株式併合の効力発生日
                 2022年11月15日
               ③ 効力発生日における発行可能株式総数
                 16株
        第2号議案       定款一部変更の件

                本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可
               能株式総数は16株となります。この点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを
               条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
                また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式
               数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在
               1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式
               数)、第8条(単元未満株式についての権利)及び第9条(単元未満株式の買増し)の全文を削
               除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
                なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、2022年11月15日に
               効力が発生するものといたします。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        並びに当該決議の結果
                        賛成数         反対数         棄権数         決議の結果
             決議事項
                         (個)         (個)         (個)       及び賛成割合(%)
        第1号議案
                          210,251            33        181     可決   (99.88%)
         株式併合の件
        第2号議案
                          210,288            30        181     可決   (99.88%)
         定款一部変更の件
        (注)1 各議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
             出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
           2 賛成の割合につきましては、本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数(本臨時株主総会前日ま
             での事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、
             各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
             なお、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しております。
     (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主・役員等による各議案の賛否に関して確認でき
        たものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のう
        ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以上

                                 2/2



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