ＧＭＯ　ＴＥＣＨ株式会社 訂正臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   ＧＭＯ　ＴＥＣＨ株式会社(E31055)
                                                           訂正臨時報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書の訂正報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2022年９月30日

      【会社名】                     GMO  TECH株式会社

      【英訳名】                     GMO  TECH,Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長CEO         鈴木明人

      【本店の所在の場所】                     東京都渋谷区桜丘町26番１号

      【電話番号】                     03-5489-6370

      【事務連絡者氏名】                     取締役　管理部部長　染谷康弘

      【最寄りの連絡場所】                     東京都渋谷区桜丘町26番１号

      【電話番号】                     03-5489-6370

      【事務連絡者氏名】                     取締役　管理部部長　染谷康弘

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                                 1/3










                                                          EDINET提出書類
                                                   ＧＭＯ　ＴＥＣＨ株式会社(E31055)
                                                           訂正臨時報告書
      １  【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

        当社は、2022年８月４日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法によりA種種類株式を発行すること（以下
       「本第三者割当」といいます。）を決議し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
       令第19条第２項第２号の規定に基づき、2022年８月４日付で臨時報告書を提出しておりますが、2022年９月29日開催
       の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、(i)A種種類株式に関する規定の新設等に係る
       定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）を行うこと、(ii)本第三者割当増資、(iii)本第三者割当に係る
       A種種類株式の払込みを条件として、2022年9月30日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その
       他資本剰余金へ振り替えることに係る各議案の承認が得られましたので、これらに関する事項等を訂正するため、金
       融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提
       出するものであります。
      ２  【訂正事項】

        （14）第三者割当の場合の特記事項
        　④株券等の保有方針
        　⑧発行条件に関する事項
        　　(a)払込金額の算定根拠
        （15）その他
      ３  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
      （14）第三者割当の場合の特記事項

       ④株券等の保有方針
        （訂正前）
                                 （前略）
         なお、当社は、現状はグロース市場の上場維持基準に抵触しており、また、A種種類株式について当社普通株式
         を対価とする取得請求権が行使されると流通株式比率を更に低下させてしまう可能性がありますが、上場につき
         ましては継続する予定です。2021年12月24日に公表いたしました「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計
         画書」に記載の計画につきましては、2022年９月                      頃に変更し変更後の計画を開示する予定です                    。
                                 （後略）
        （訂正後）
                                 （前略）
         なお、当社は、現状はグロース市場の上場維持基準に抵触しており、また、A種種類株式について当社普通株式
         を対価とする取得請求権が行使されると流通株式比率を更に低下させてしまう可能性がありますが、上場につき
         ましては継続する予定です。2021年12月24日に公表いたしました「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計
         画書」に記載の計画につきましては、2022年９月                      20日に変更後の計画を開示いたしました                  。
                                 （後略）
        ⑧     発行条件に関する事項

         (a)払込金額の算定根拠
        （訂正前）
                                 （前略）
         しかしながら、A種種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、
         その評価については様々な考え方があり得ることから、会社法上、A種種類株式の払込金額が割当予定先に特に
         有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本臨時株主総会での会社法第199条
         第２項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行する
         ことと   いたしました      。
                                 （後略）
                                 2/3


                                                          EDINET提出書類
                                                   ＧＭＯ　ＴＥＣＨ株式会社(E31055)
                                                           訂正臨時報告書
        （訂正後）

                                 （前略）
         しかしながら、A種種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、
         その評価については様々な考え方があり得ることから、会社法上、A種種類株式の払込金額が割当予定先に特に
         有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本臨時株主総会での会社法第199条
         第２項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行する
         ことと   しておりましたが、本臨時株主総会においてかかる承認を得ております                                 。
                                 （後略）
      （15）その他

        （訂正前）
                                 （前略）
         ②  割当予定先による本第三者増資に係る払込みは、本                        定時  株主総会において、本定款変更、本第三者割当増資並
         びに資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えることの承認が得られることを条件とし
         て います   。
        （訂正前）

                                 （前略）
         ②  割当予定先による本第三者増資に係る払込みは、本                        臨時  株主総会において、本定款変更、本第三者割当増資並
         びに資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えることの承認が得られることを条件とし
         て おりましたが、本臨時株主総会においてかかる承認を得ております                               。
                                                          以上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ