株式会社グラフィコ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社グラフィコ(E31959)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月30日
【会社名】 株式会社グラフィコ
【英訳名】 GRAPHICO,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 長谷川 純代
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目６番１号
【電話番号】 03-5759-5077（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 榎並 正太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目６番１号
【電話番号】 03-5759-5077（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 榎並 正太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年９月29日開催の第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の
とおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
(2) 変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要とな
るため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、長谷川純代、水谷直人、遠藤幸子、榎並正
太
郎、池田良介を選任するものであります。
第３号議案 会計監査人選任の件
本株主総会終結の時をもって、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が任期満了によ
り退任するため、監査等委員会の決定に基づき、新たに東光監査法人を会計監査人に選任するもの
であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個) (個)
(％)
第１号議案
6,643 33 0 4 (注)１ 可決 99.35
第２号議案
長谷川 純代 6,291 385 0 4 可決 94.09
水谷 直人 6,397 279 0 4 可決 95.67
(注)２
遠藤 幸子 6,397 279 0 4 可決 95.67
榎並 正太郎 6,454 222 0 4 可決 96.53
池田 良介 6,393 283 0 4 可決 95.61
第３号議案
6,473 203 0 4 (注)３ 可決 96.81
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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