株式会社エアークローゼット 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社エアークローゼット
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社エアークローゼット(E37796)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年9月30日
     【会社名】                   株式会社エアークローゼット
     【英訳名】                   airCloset,      Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO 天沼 聰
     【本店の所在の場所】                   東京都港区南青山三丁目1番31号
     【電話番号】                   03-6452-8654
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 森本 奈央人
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区南青山三丁目1番31号
     【電話番号】                   03-6452-8654
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 森本 奈央人
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社エアークローゼット(E37796)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年9月30日開催の当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年9月30日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
              すので、それに伴う定款を変更するものであります。
        第2号議案 取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額300百万円以内とするものであります。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    65,760         -       -   (注)1       可決 100.0

     第2号議案                    65,760         -       -   (注)2       可決 100.0

     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
                                                         以 上

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