株式会社リファインバースグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リファインバースグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リファインバースグループ(E36478)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月29日
【会社名】 株式会社リファインバースグループ
【英訳名】 REFINVERSE Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 越智 晶
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番１号
【電話番号】 03-5643-7890
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 鈴木 諭也
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番１号
【電話番号】 03-5643-7890
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 鈴木 諭也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社リファインバースグループ(E36478)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年９月28日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1)当社は、今後成長戦略として、他社への資本参加及び他社の当社子会社への資本参加等も想定さ
れるため、目的を追加するものであります。
(2)当社は、営業活動の効率性の向上や人材採用の強化を目的として、本店を移転することに伴い、
本店の所在地を東京都中央区から東京都千代田区に変更するものであります。
(3)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、該当
する箇所について変更するものであります。
第２号議案 取締役７名選任の件
越智晶、加志村竜彦、瀧澤陵、柗村順也、堀内賢一、鮫島卓及び奥村繁を取締役に選任するものであ
ります。
第３号議案 取締役の報酬等の額設定の件
取締役の報酬額を年額500百万円以内とするものであります。
第４号議案 監査役の報酬等の額設定の件
監査役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
16,835 115 － （注）１ 可決 94.89
定款一部変更の件
第２号議案
取締役７名選任の件
越智 晶 16,721 229 － （注）２ 可決 94.25
加志村 竜彦 16,838 112 － 可決 94.90
瀧澤 陵 16,838 112 － 可決 94.90
柗村 順也 16,829 121 － 可決 94.85
堀内 賢一 16,800 150 － 可決 94.69
鮫島 卓 16,622 328 － 可決 93.69
奥村 繁 16,607 343 － 可決 93.60
第３号議案
16,819 131 － （注）３ 可決 94.80
取締役の報酬等の額設定の件
第４号議案
16,822 128 － （注）３ 可決 94.81
監査役の報酬等の額設定の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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