株式会社ネットマーケティング 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ネットマーケティング |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネットマーケティング(E31745)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月29日
【会社名】 株式会社ネットマーケティング
【英訳名】 Net Marketing Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 宮本 邦久
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目2番6号
【電話番号】 03-6894-0139(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 澤野 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目2番6号
【電話番号】 03-6894-0139(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 澤野 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ネットマーケティング(E31745)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年9月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6.00円 総額90,147,672円
ハ 効力発生日
2022年9月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、条項の新設や削除等、所要の
変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、宮本邦久、靱江佑介、山邉圭介及び島田大介を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内(うち社外取締役は年額40,000千円
以内)とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とする。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権・無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
93,235 69 - (注)1 可決 99.49
剰余金の配当の件
第2号議案
93,177 127 - (注)2 可決 99.43
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)4名選任の件
宮本 邦久 91,985 1,319 - 可決 98.16
(注)3
靱江 佑介 92,738 566 - 可決 98.96
山邉 圭介 90,469 2,835 - 可決 96.54
島田 大介 92,736 568 - 可決 98.96
第4号議案
取締役(監査等委員
92,342 962 - (注)1 可決 98.54
である取締役を除
く。)の報酬額改定
の件
第5号議案
監査等委員である取
92,751 553 - (注)1 可決 98.98
締役の報酬額改定の
件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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