サイジニア株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サイジニア株式会社(E31089)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月29日
【会社名】 サイジニア株式会社
【英訳名】 Scigineer Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 吉井 伸一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目22番５号
【電話番号】 050-5840-3147
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 石塚 雅一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目22番５号
【電話番号】 050-5840-3147
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 石塚 雅一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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サイジニア株式会社(E31089)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年９月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金1,084,883,636円を繰越利益剰余金に振り替えることによ
り欠損填補に充当いたします。
（１）減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 1,084,883,636円
（２）増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,084,883,636円
第２号議案 定款一部変更の件
定款の一部を次のとおり変更するものです。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）
第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表
<削除>
示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすことができる。
（電子提供措置等）
第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子提供措置
をとるものとする。
<新設>
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基
準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書
面に記載しないことができる。
附則
１ 変更後定款第18条（電子提供措置等）の規定にか
かわらず、2022年９月１日（以下「施行日」とい
う。）から６ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主
総会については、変更前定款第18条（株主総会参考書
<新設>
類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力
を有する。
２ 本附則は、施行日から６ヶ月を経過した日又は前
項の株主総会の日から３ヶ月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、吉井伸一郎、山崎徳之、宮村忠良及び北城恪太郎の４名を選任するものです。
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第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、吉澤伸幸、浅海直樹及び柳瀬典由を選任するものです。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
47,574 30 0 (注)１ 可決 99.93
剰余金処分の件
第２号議案
47,582 22 0 (注)２ 可決 99.95
定款一部変更の件
第３号議案
取締役４名選任の件
吉井 伸一郎 47,561 43 0 可決 99.90
(注)２
山崎 徳之 47,563 41 0 可決 99.91
宮村 忠良 47,454 150 0 可決 99.68
北城 恪太郎 47,559 45 0 可決 99.90%
第４号議案
監査役３名選任の件
吉澤 伸幸 47,558 46 0 可決 99.90
(注)３
浅海 直樹 47,558 46 0 可決 99.90%
柳瀬 典由 47,560 44 0 可決 99.90
第５号議案
47,515 89 0 (注)１ 可決 99.81
会計監査人選任の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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