株式会社ナガオカ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ナガオカ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ナガオカ(E31575)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年9月29日
     【会社名】                   株式会社ナガオカ
     【英訳名】                   NAGAOKA    INTERNATIONAL       CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 梅津 泰久
     【本店の所在の場所】                   大阪府貝塚市二色南町2番12号
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っています。)
     【電話番号】                   (06)6261-6600(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長 楯本 智也
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市中央区安土町1丁目8番15号
     【電話番号】                   (06)6261-6600(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長 楯本 智也
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年9月28日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年9月28日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              ①配当財産の種類
               金銭といたします。
              ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金20円 総額140,984,020円
              ③剰余金の配当が効力を生ずる日
               2022年9月29日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当
              社定款を変更するものであります。
              ①変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を
               定めるものであります。
              ②変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する
               ための規定を設けるものであります。
              ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第18条)は不要となるた
               め、これを削除するものであります。
              ④上記の新設・削除に伴い、経過措置に関する附則第2条を設けるものであります。なお、本条は期
               日経過後に削除するものといたします。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

              梅津泰久、楯本智也及び石田知孝の3名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するも
              のです。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    53,860         536        -   (注)1       可決 (96.59)

     第2号議案                    54,367         29       -   (注)2       可決 (97.50)

     第3号議案

      梅津 泰久                   53,634         762        -          可決 (96.18)
                                             (注)3
      楯本 智也                   53,834         562        -          可決 (96.54)
      石田 知孝                   53,836         560        -          可決 (96.55)
     (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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