手間いらず株式会社 内部統制報告書 第19期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

提出書類 内部統制報告書-第19期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
提出日
提出者 手間いらず株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      手間いらず株式会社(E05564)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年9月22日
     【会社名】                   手間いらず株式会社
     【英訳名】                   Temairazu,      Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  渡邉 哲男
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                      手間いらず株式会社(E05564)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役社長渡邉哲男は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に
      係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について
      (意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告におけ
      る記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
      全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       代表取締役社長渡邉哲男は2022年6月30日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
      評価の基準に準拠して、当社の財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
       本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
      結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された
      業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
      ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し
      ました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を
      対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し
      ました。
       また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の事業年度の売上高の金額が高い拠点から
      合算していき、売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。
       選定した重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務
      プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについ
      ては、個別に評価の対象に追加いたしました。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当社代表取締役社長渡邉哲男は、2022年6月30日現在における当社の財務報告に係る内部統制
      は有効であると判断いたしました。
     4【付記事項】

       付記すべき事項はありません。
     5【特記事項】

       特記すべき事項はありません。
                                 2/2









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新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

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