キャリアバンク株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャリアバンク株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
キャリアバンク株式会社(E05176)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2022年８月29日
【会社名】 キャリアバンク株式会社
【英訳名】 CAREER BANK CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 良雄
【本店の所在の場所】 札幌市中央区北五条西五丁目７番地
【電話番号】 ０１１（２５１）３３７３（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理財務部長兼経営管理部長 橋本 正太
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北五条西五丁目７番地
【電話番号】 ０１１（２５１）３３７３（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理財務部長兼経営管理部長 橋本 正太
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番の１）
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EDINET提出書類
キャリアバンク株式会社(E05176)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年８月26日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年８月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当社普通株式１株につき金13円。
第２号議案 定款一部変更の件
定款第２条に定める目的について、法令名称変更に即して記載を変更する。
会社法改正に伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに備えて変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤良雄、新谷隆俊、益山健一、橋本正太、
蜂谷忠義を選任する。
(3 ）当該決議事項に対する賛成 、 反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数 、 当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 7,558 14 （注）１ 可決（96.45％）
第２号議案 7,558 14 （注）２ 可決（96.45％）
第３号議案 （注）３
佐 藤 良 雄 7,549 23 可決（96.33％）
新 谷 隆 俊 7,549 23 可決（96.33％）
益 山 健 一 7,541 31 可決（96.23％）
橋 本 正 太 7,551 21 可決（96.36％）
蜂 谷 忠 義 7,549 23 可決（96.33％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります 。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります 。
４．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
む 。 ））に対する割合であります 。
５．比率の算定にあたっては 、 意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます 。
(4 ）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決さ
れるための要件を満たし 、 会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません 。
以 上
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