株式会社銚子丸 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社銚子丸(E03507)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年８月５日
【会社名】 株式会社銚子丸
【英訳名】 Choushimaru Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 満
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区浜田二丁目39番地
【電話番号】 （０４３）３５０－１２６６（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 仁科 善生
【最寄りの連絡場所】 千葉市美浜区浜田二丁目39番地
【電話番号】 （０４３）３５０－１２６６（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 仁科 善生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年８月４日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年８月４日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金６円 総額82,191,084円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年８月５日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正
規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款
を一部変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
石田満、堀地ヒロ子、堀地元、仁科善生、佐々木秀信及び柴野智政の各氏を取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
中嶋克久、守屋達雄、大島有紀子、永井俊秀及び登三樹夫の各氏を監査等委員である取締役に選任す
るものであります。
第５号議案 資本金の額の減少の件
今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図るため、会社法第447条第１項の規定に
基づき、2022年９月13日を効力発生日として資本金を100,000,000円に減少し、減少額をその他資本
剰余金に振り替えるものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 79,455 284 － （注）１ 可決 99.65
第２号議案 79,464 275 － （注）２ 可決 99.66
第３号議案
石田 満 79,357 382 － （注）３ 可決 99.56
堀地 ヒロ子 79,291 448 － 可決 99.50
堀地 元 79,368 371 － 可決 99.57
仁科 善生 79,376 363 － 可決 99.58
佐々木 秀信 79,415 324 － 可決 99.62
柴野 智政 79,331 408 － 可決 99.54
第４号議案
中嶋 克久 79,382 357 － （注）３ 可決 99.58
守屋 達雄 79,313 426 － 可決 99.52
大島 有紀子 79,365 374 － 可決 99.57
永井 俊秀 79,262 477 － 可決 99.47
登 三樹夫 79,379 360 － 可決 99.58
第５号議案 56,380 23,359 － （注）２ 可決 77.45
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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