株式会社ビジョナリーホールディングス 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社ビジョナリーホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社ビジョナリーホールディングス(E33346)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年7月29日

    【会社名】                     株式会社ビジョナリーホールディングス

    【英訳名】                     VISIONARYHOLDINGS         CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        星  﨑  尚  彦

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号NEWS日本橋堀留町6階

    【電話番号】                     (03)6453-6644(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役執行役員CFO           三  井  規  彰

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号NEWS日本橋堀留町6階

    【電話番号】                     (03)6453-6644(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役執行役員CFO           三  井  規  彰

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年7月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2022年7月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
       (1)今後の当社子会社の事業領域の拡大および多様化に備えるため、当社定款第2条の事業目的に追加するも
         のであります。
       (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する株主総会資料の
         電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報につい
         て電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定すること
         ができる旨の規定を設けるものであります。
          また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削
         除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
       第2号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
        取締役(監査等委員である取締役を除く)として、星﨑 尚彦、三井 規彰、中村 成宏、松尾 拓道、川
       添 隆、松本 大輔、伊串 久美子、富山 泰司の8名を選任するものであります。
       第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
        監査等委員である取締役として、角田 浩一、加藤 真美、原口 純                                の3名を選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                   200,298         5,380          0    (注)1       可決    94.27
    定款一部変更の件
    第2号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
    く)8名選任の件
    星﨑 尚彦               182,907         22,771           0          可決    86.09
    三井 規彰               192,037         13,641           0          可決    90.39

    中村 成宏               192,343         13,335           0          可決    90.53

                                           (注)2
    松尾 拓道               192,198         13,480           0          可決    90.46
    川添 隆               192,275         13,403           0          可決    90.50

    松本 大輔               192,228         13,450           0          可決    90.48

    伊串 久美子               192,359         13,319           0          可決    90.54

    富山 泰司               183,575         22,103           0          可決    86.40

    第3号議案
    監査等委員である取
    締役3名選任の件
    角田 浩一               192,772         12,745           0          可決    90.80
                                           (注)2
    加藤 真美               184,847         20,670           0          可決    87.07
    原口 純               184,956         20,561           0            可決    87.12

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     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3


















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2020年12月21日

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