株式会社イメージ・マジック 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社イメージ・マジック |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イメージ・マジック(E37419)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月29日
【会社名】 株式会社イメージ・マジック
【英訳名】 IMAGE MAGIC Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山川 誠
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目3番11号
【電話番号】 03-6825-7510
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 栗原 俊幸
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目3番11号
【電話番号】 03-6825-7510
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 栗原 俊幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社イメージ・マジック(E37419)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年7月28日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行、電子提供制度の導入及びその他各変更に伴う所要の変更を行うた
め、定款の一部変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山川誠、京田諭、坊野寛、栗原俊幸及び栢森
加里矢を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、野崎陽介、尾﨑充及び大井哲也を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額120百万円以内(うち社外取締役分年
額20百万円以内)とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
額は、従来どおり、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まないこととしております。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 17,207 17 - (注)1 可決 99.85
第2号議案 (注)2
山川 誠 17,202 22 - 可決 99.83
京田 諭 17,202 22 - 可決 99.83
坊野 寛 17,202 22 - 可決 99.83
栗原 俊幸 17,202 22 - 可決 99.83
栢森 加里矢 17,202 22 - 可決 99.83
第3号議案 (注)2
野崎 陽介 17,203 21 - 可決 99.83
尾﨑 充 16,544 680 - 可決 96.01
大井 哲也 17,205 19 - 可決 99.84
第4号議案 17,206 18 - (注)3 可決 99.85
第5号議案 17,205 19 - (注)3 可決 99.84
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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