株式会社秋田銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社秋田銀行(E03546)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月６日
【会社名】 株式会社秋田銀行
【英訳名】 THE AKITA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 新谷 明弘
【本店の所在の場所】 秋田市山王三丁目２番１号
【電話番号】 018(863)1212（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画部長兼デジタル戦略室長兼
サステナビリティ推進室長 芦田 晃輔
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目13番１号
株式会社秋田銀行 東京事務所
【電話番号】 03(3564)3117
【事務連絡者氏名】 執行役員東京支店長兼経営企画部東京事務所長 林口 哲也
【縦覧に供する場所】 株式会社秋田銀行 東京支店
（東京都中央区京橋三丁目13番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当行第119期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１ 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式１株につき金35円
総額628,268,760円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年６月29日
２ 別途積立金の積立に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 2,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に新谷明弘、皆川剛、三浦力、三浦寛剛、芦田晃輔、辻良之、榊
純一、中田直文、柿﨑環の９氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役に佐藤雅彦、工藤重信、小林憲一、面山恭子、長谷部光哉の５氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に松井秀樹氏を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案
136,685 124 0 （注）１ 可決 99.32
剰余金の処分の件
第２号議案
136,668 141 0 （注）２ 可決 99.31
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を （注）３
除く。）９名選任の件
新谷 明弘 106,546 30,263 0 可決 77.42
皆川 剛 120,737 16,072 0 可決 87.73
三浦 力 135,494 1,315 0 可決 98.45
三浦 寛剛 135,454 1,355 0 可決 98.43
芦田 晃輔 135,491 1,318 0 可決 98.45
辻 良之 105,453 31,356 0 可決 76.62
榊 純一 122,868 13,941 0 可決 89.28
中田 直文 106,120 30,689 0 可決 77.11
柿﨑 環 135,656 1,153 0 可決 98.57
第４号議案
監査等委員である取締役５名選任の （注）３
件
佐藤 雅彦 124,643 12,166 0 可決 90.57
工藤 重信 135,206 1,603 0 可決 98.25
小林 憲一 125,731 11,078 0 可決 91.36
面山 恭子 125,131 11,678 0 可決 90.92
長谷部 光哉 135,728 1,081 0 可決 98.62
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名 （注）３
選任の件
松井 秀樹 110,511 26,298 0 可決 80.30
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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