ゼリア新薬工業株式会社 臨時報告書

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提出者 ゼリア新薬工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    ゼリア新薬工業株式会社(E00948)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年7月5日
     【会社名】                   ゼリア新薬工業株式会社
     【英訳名】                   ZERIA   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  伊 部 充 弘
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋小舟町10番11号
     【電話番号】                   03(3663)2351(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員管理本部長 岡 澤 有 輝
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋小舟町10番11号
     【電話番号】                   03(3663)2351(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員管理本部長 岡 澤 有 輝
     【縦覧に供する場所】                   札幌支店
                         (札幌市白石区南郷通十一丁目南3番13号)
                         名古屋支店
                         (名古屋市名東区本郷二丁目173番4号)
                         大阪支店
                         (吹田市広芝町5番16号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                          EDINET提出書類
                                                    ゼリア新薬工業株式会社(E00948)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月29日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式1株につき金18円
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を一部変
              更する。
        第3号議案 取締役6名選任の件

              取締役として、伊部幸顕、伊部充弘、遠藤広和、小森哲夫、野本亀久雄および森元誠二を選任する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

      件ならびに当該決議の結果
                                                   決議の結果および

           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   賛成割合(%)
     第1号議案                    399,085         666        0   (注)1       可決 99.80

     第2号議案                    399,485         266        0   (注)2       可決 99.90

     第3号議案                                        (注)3

      伊 部 幸 顕                   394,194        5,554         0          可決 98.58
      伊 部 充 弘                   394,274        5,474         0          可決 98.60

      遠 藤 広 和                   398,955         794        0          可決 99.77

      小 森 哲 夫                   377,814        21,935          0          可決 94.48

      野 本 亀久雄                   398,786         963        0          可決 99.73

      森 元 誠 二                   398,855         894        0          可決 99.74
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
      棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2



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